证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2022-121
武汉天源环保股份有限公司
2022年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年12月15日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：湖北省武汉市汉南区纱帽街薇湖西路392号。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：公司副董事长、总裁黄昭玮先生主持本次股东大会。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共20人，代表股份数量为
245,223,284股，占公司股份总数的58.6090%。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东和股东代表共12人，代表股份数量为
168,170,584股，占公司股份总数的40.1932%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共8人，代表股份数量为77,052,700股，占公司股份总数的18.4158%。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东大会的中小股东和股东代表共7人，代表股份数量为15,492,700股，占公司股份总数的3.7028%。其中现场出席的股东共0人，代表股份数量为0股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共7人，代表股份数量为15,492,700股，占公司股份总数的3.7028%。
5、出席会议的其他人员
受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师以视频等通讯方式参加本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01审议通过《发行证券的种类及上市地点》
表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2.02审议通过《发行规模》
表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2.03审议通过《票面金额和发行价格》
表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
2.04审议通过《债券期限》
表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2.05审议通过《票面利率》
表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2.06审议通过《还本付息的期限和方式》
表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2.07审议通过《转股期限》
表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2.08审议通过《转股价格的确定及其调整》
表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2.09审议通过《转股价格向下修正条款》
表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2.10审议通过《转股数量的确定方式》
表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2.11审议通过《赎回条款》
表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6637％；反对
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