301126 深市 达嘉维康

证券代码：301126        证券简称：达嘉维康        公告编号：2024-001
          湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

  监事会关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划

    首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
26 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
并于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒
体披露了相关文件。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意见后，对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

    一、公示情况说明及核查方式

    （一）公示情况说明

    公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公
司《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》、《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023
年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》，并于 2023 年 12 月 27
日通过公司官网（https://www.djwk.com.cn）公示了《2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，将本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部予以
公示，名单公示时限达到 10 天，从 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 1 月 5 日止。
截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。

    （二）核查方式

    公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同等材料。

    二、核查意见

    根据《管理办法》、《公司章程》的规定，监事会对本次拟激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

    1、列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均为公司（含子公司）董事、高级管理人员及其他骨干人员，均为公司正式在职员工，不包括公司独立董事、监事以及外籍员工，任何一名拟激励对象所获授限制性股票数量未超过公司股本总额的 1%，列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《管理办法》中第八条规定的不得成为激励对象的情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    2、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

    综上，监事会认为，列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，符合公司《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会
                      2024 年 1 月 5 日