证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-100
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26
日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 的最新规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。《公 司章程》具体修订如下：
修订前 修订后
第二十六条 …… 第二十六条 ……
公司收购本公司股份的, 应当依 公司收购本公司股份的, 应当依
照《证券法》的规定履行信息披露义 照《证券法》的规定履行信息披露义 务。公司因本章程第二十四条第(三) 务。公司因本章程第二十四条第一款 项、第(五)项、第(六)项规定的情形收 第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情 购本公司股份的, 应当通过公开的集 形收购本公司股份的, 应当通过公开
中交易方式进行。 的集中交易方式进行。
第二十七条 公司的股份可以依法转 第二十七条 公司的股份可以依法转
让，转让后公司股东人数应对符合法 让。
律法规的相关要求。
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力
机构, 依法行使下列职权: 机构, 依法行使下列职权:
…… ……
（十二）审议批准本章程第四十 （十二）审议批准本章程第四十
七条规定的对外担保事项； 七条规定的对外担保事项以及第四十
…… 八条规定的财务资助事项；
……
第四十七条 …… 第四十七条 ……
董事会审议对外担保事项时, 应 董事会审议对外担保事项时,应当
当取得出席董事会会议的三分之二以 取得出席董事会会议的三分之二以上上董事同意，并经全体独立董事三分 董事同意。
之二以上同意。 ……
……
第四十九条 …… 第四十九条 ……
公司不得为董事、监事、高级管理 公司不得为董事、监事、高级管理
人员、控股股东、实际控制人及其控股 人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资 子公司等关联人提供资金等财务资助。公司应当审慎向关联方提供财务 助。公司应当审慎向关联方提供财务资助或者委托理财,确有必要的,应当 资助或者委托理财, 公司向关联方委以发生额作为披露的计算标准,按交易 托理财的, 应当以发生额作为披露的类型连续十二个月内累计计算,适用本 计算标准, 按交易类型连续十二个月条和本章程第一百一十九条的规定,己 内累计计算, 适用本条和本章程第一经按照本条或本章程第一百一十九条 百一十九条的规定, 已经按照本条或的规定履行相关义务的,不再纳入相关 本章程第一百一十九条的规定履行相
的累计计算范围。 关义务的, 不再纳入相关的累计计算
范围。
第五十条 公司为关联人提供担保的, 第五十条 公司为关联人提供担保的,
应当在董事会审议通过后及时披露, 应当在董事会审议通过后及时披露,并提交股东大会审议。公司为控股股 并提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保 东、实际控制人及其关联方提供担保的, 控股股东、实际控制人及其关联方 的, 控股股东、实际控制人及其关联方
应当提供反担保。 应当提供反担保。
公司、董事、高管人员等违反审批
权限、审议程序对外担保给公司造成
损失的, 相关责任人承担相应的法律
责任。
第五十一条 公司拟进行须提交股东 第五十一条 公司依法应当披露的关
大会审议的关联交易，应当在提交董 联交易, 应当经公司全体独立董事过事会审议前，取得独立董事事前认可 半数同意后, 提交董事会审议。
意见；独立董事事前认可意见应当取
得全体独立董事半数以上同意，并在
关联交易公告中披露。
第五十六条 独立董事有权向董事会 第五十六条 独立董事有权向董事会
提议召开临时股东大会。对独立董事 提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议, 董事 要求召开临时股东大会的提议, 董事会应当根据法律、行政法规和本章程 会应当根据法律、行政法规和本章程
的规定, 在收到提议后 10 日内提出同 的规定, 在收到提议后 10 日内提出同
意或不同意召开临时股东大会的书面 意或不同意召开临时股东大会的书面
反馈意见。 反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的, 董事会同意召开临时股东大会的,
将在作出董事会决议后的 5 日内发出 将在作出董事会决议后的 5 日内发出
召开股东大会的通知；董事会不同意 召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的, 将说明理由并 召开临时股东大会的, 应当说明理由
通知全体董事、监事和股东。 并公告。
第五十九条 监事会或股东决定自行 第五十九条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的, 须书面通知董事会, 召集股东大会的, 须书面通知董事会,
同时向证券交易所备案。 同时向证券交易所备案。
在发出股东大会通知至股东大会 在股东大会决议公告前, 召集股
结束当日期间，召集股东持股比例不 东持股比例不得低于 10%。
得低于 10%。 监事会和召集股东应在发出股东
召集股东应在发出股东大会通知 大会通知及股东大会决议公告时, 向及股东大会决议公告时, 向证券交易 证券交易所提交有关证明材料。
所提交有关证明材料。
第六十条 对于监事会或股东自行召 第六十条 对于监事会或股东自行召
集的股东大会, 董事会和董事会秘书 集的股东大会, 董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日 将予配合。董事会将提供股权登记日
的股东名册。 的股东名册。董事会未提供股东名册
的, 召集人可以持召集股东大会通知
的相关公告, 向证券登记结算机构申
请获取。召集人所获取的股东名册不
得用于除召开股东大会以外的其他用
途。
第六十五条 …… 第六十五条 ……
股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体 充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发 内容, 以及为使股东对拟讨论的事项表意见的, 发布股东大会通知或补充 作出合理判断所需的全部资料或解通知时将同时披露独立董事的意见及 释。拟讨论的事项需要独立董事发表
理由。 意见的, 发布股东大会通知或补充通
…… 知时将同时披露独立董事的意见及理
由。
……
第八十七条 下列事项由股东大会以 第八十七条 下列事项由股东大会以
特别决议通过: 特别决议通过:
(一）公司增加或者减少注册资本； (一）公司增加或者减少注册资本；
(二) 公司的分立、分拆、合并、解 (二) 公司合并、分立、解散或者
散和清算； 变更公司形式；
(三)公司章程的修改； (三)公司章程及其附件的修改(包
(四)公司在--年内购买、出售重大 括股东大会议事规则、董事会议事规
资产或者担保金额达到公司最近一期 则及监事会议事规则)；
经审计合并报表总资产 30%的； (四)分拆所属子公司上市；
(五)股权激励计划； (五)公司在一年内购买、出售重大
(六)法律、 行政法规或本章程规 资产或者担保金额达到公司最近一期定的,以及股东大会以普通决议认定会 经审计合并报表总资产 30%的；
对公司产生重大影响的、需要以特别 (六)发行股票、可转换公司债券、
决议通过的其他事项。 优先股以及中国证监会认可的其他证
券品种；
（七）回购股份用于减少注册资
本；
（八）重大资产重组；
（九）股权激励计划；
（十）公司股东大会决议主动撤
回其股票在深圳证券交易所上市交
易、并决定不再在交易所交易或者转
而申请在其他交易场所交易或转让；
（十一）股东大会以普通决议认
定会对公司产生重大影响、需要以特
别决议通过的其他事项；
(十二）法律法规、深圳证券交易
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