301126 深市 达嘉维康

 证券代码：301126          证券简称：达嘉维康        公告编号：2022-072
          湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

              关于董事、监事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会 于近日收到公司董事彭建规先生、监事廖祉淞先生、监事佘静女士、监事杨欣女 士的书面辞职报告，具体情况如下：

    一、董事辞职情况

    彭建规先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后将不再担任
 公司任何职务。彭建规先生原定任期为 2020 年 9 月 10 日至 2023 年 9 月 10 日。
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
 上市公司规范运作》的规定，彭建规先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定 最低人数，彭建规先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。彭建规先生的 辞职不影响公司董事会正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。

    截至本公告披露日，彭建规先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规关 于任期届满前离职董事股份转让的相关规定。

    二、监事辞职情况

    股东代表监事廖祉淞先生、股东代表监事佘静女士、职工代表监事杨欣女士 因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务，廖祉淞先生、佘静女士辞职后将不 再担任公司任何职务。杨欣女士辞职后仍在公司任职。廖祉淞先生、佘静女士、
 杨欣女士原定任期为 2020 年 9 月 10 日至 2023 年 9 月 10 日。

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
 上市公司规范运作》的规定，廖祉淞先生、佘静女士、杨欣女士的辞职未导致公
司监事会人数低于法定最低人数，廖祉淞先生、佘静女士、杨欣女士的辞职报告
自送达公司监事会之日起生效。

  截至本公告披露日，廖祉淞先生、佘静女士未持有公司股份，杨欣女士通过
长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 80,000 股。上述三
位不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内
将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等法律法规的相关规定。

  上述董事、监事在职期间勤勉尽责，公司董事会、监事会对彭建规先生、廖
祉淞先生、佘静女士、杨欣女士在职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                  湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
                                              2022 年 12 月 20 日