证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2022-059
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10
月 24 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下：
一、公司经营范围变更的情况
因公司原经营范围无“货物进出口”、“药品进出口”项，无法在各平台开通跨境电商业务，特此新增上述两项经营范围。
原经营范围：商业特许经营；生化药品、中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、卫生消毒用品、化妆品及卫生用品、体育用品及器材、预包装饮料酒、婴儿用品、乳制品、保健食品、塑料制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、日用百货、日用杂品、粮油、干果、坚果、熟食、海味干货、进口酒类、豆制品、散装食品、国产酒类、进口食品、陶瓷、玻璃器皿、木制、塑料、皮革日用品、小饰物、小礼品、化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学品）、针棉纺织品、家用电器及电子产品的零售；消毒剂、土特产、酒剂（含中药提取）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品、农产品、保健用品、玻璃制品销售；互联网药品交易、药品信息服务；食品、农产品互联网销售；医疗设备的技术咨询；健康医疗产业项目的管理、运营；医疗器械技术推广服务；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；货物仓储（不含危化品和监控品）；会议服务；培训活动的组织；医药咨询； 生物制品零售（含冷藏药品、冷冻药品）；营养健康咨询服务；健康养生咨询（不含医疗诊断）；第二类增值电信业务中的信息服务
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
拟变更后经营范围：商业特许经营；药品进出口；生化药品、中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、卫生消毒用品、化妆品及卫生用品、体育用品及器材、预包装饮料酒、婴儿用品、乳制品、保健食品、塑料制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、日用百货、日用杂品、粮油、干果、坚果、熟食、海味干货、进口酒类、豆制品、散装食品、国产酒类、进口食品、陶瓷、玻璃器皿、木制、塑料、皮革日用品、小饰物、小礼品、化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学品）、针棉纺织品、家用电器及电子产品的零售；消毒剂、土特产、酒剂（含中药提取）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品、农产品、保健用品、玻璃制品销售；互联网药品交易、药品信息服务；食品、农产品互联网销售；医疗设备的技术咨询；健康医疗产业项目的管理、运营；医疗器械技术推广服务；货物进出口；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；货物仓储（不含危化品和监控品）；会议服务；培训活动的组织；医药咨询； 生物制品零售（含冷藏药品、冷冻药品）；营养健康咨询服务；健康养生咨询（不含医疗诊断）；第二类增值电信业务中的信息服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,结合公司实际情况,公司拟变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记，具体修改内容如下：
序号 修订前 修订后
第十二条 公司根据中国共产党章程的
1 新增 规定, 设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记, 商业特许经 第十四条 经依法登记, 公司的经
2
营；生化药品、中药材、中药饮片、中成 营范围: 商业特许经营；药品进出口；生
药、化学药制剂、抗生素制剂、卫生消毒 化药品、中药材、中药饮片、中成药、用品、化妆品及卫生用品、体育用品及器 化学药制剂、抗生素制剂、卫生消毒用材、预包装饮料酒、婴儿用品、乳制品、 品、化妆品及卫生用品、体育用品及器保健食品、塑料制品、一类医疗器械、二 材、预包装饮料酒、婴儿用品、乳制品、类医疗器械、三类医疗器械、日用百货、 保健食品、塑料制品、一类医疗器械、日用杂品、粮油、干果、坚果、熟食、海 二类医疗器械、三类医疗器械、日用百味干货、进口酒类、豆制品、散装食品、 货、日用杂品、粮油、干果、坚果、熟国产酒类、进口食品、陶瓷、玻璃器皿、 食、海味干货、进口酒类、豆制品、散木制、塑料、皮革日用品、小饰物、小礼 装食品、国产酒类、进口食品、陶瓷、品、化学试剂及日用化学产品（不含危险 玻璃器皿、木制、塑料、皮革日用品、及监控化学品）、针棉纺织品、家用电器 小饰物、小礼品、化学试剂及日用化学及电子产品的零售；消毒剂、土特产、酒 产品（不含危险及监控化学品）、针棉纺剂（含中药提取）、预包装食品（含冷藏 织品、家用电器及电子产品的零售；消冷冻食品）、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼 毒剂、土特产、酒剂（含中药提取）、预儿配方食品、特殊医学用途配方食品、农 包装食品（含冷藏冷冻食品）、婴幼儿配产品、保健用品、玻璃制品销售；互联网 方乳粉、其他婴幼儿配方食品、特殊医药品交易、药品信息服务；食品、农产品 学用途配方食品、农产品、保健用品、互联网销售；医疗设备的技术咨询；健康 玻璃制品销售；互联网药品交易、药品医疗产业项目的管理、运营；医疗器械技 信息服务；食品、农产品互联网销售；术推广服务；普通货物运输（货运出租、 医疗设备的技术咨询；健康医疗产业项搬场运输除外）；货物仓储（不含危化品 目的管理、运营；医疗器械技术推广服和监控品）；会议服务；培训活动的组织； 务；货物进出口；普通货物运输（货运医药咨询； 生物制品零售（含冷藏药品、 出租、搬场运输除外）；货物仓储（不含冷冻药品）；营养健康咨询服务；健康养 危化品和监控品）；会议服务；培训活动生咨询（不含医疗诊断）；第二类增值电 的组织；医药咨询； 生物制品零售（含信业务中的信息服务业务。（依法须经批 冷藏药品、冷冻药品）；营养健康咨询服准的项目，经相关部门批准后方可开展经 务；健康养生咨询（不含医疗诊断）；第
营活动） 二类增值电信业务中的信息服务业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
第三十一条 公司股东为依法持有公司
第三十条 公司股东为依法持有公司股
股份的法人、自然人及其他组织。
份的法人、自然人及其他组织。
3 公司依据证券登记机构提供的凭证建立
公司建立股东名册, 股东名册是证明股
股东名册, 股东名册是证明股东持有公
东持有公司股份的充分证据。
司股份的充分证据。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制 第四十条 公司的控股股东、实际控制
人不得利用其关联关系损害公司利益。违 人不得利用其关联关系损害公司利益。
4 反规定的, 给公司造成损失的, 应当承 违反规定给公司造成损失的, 应当承担
担赔偿责任。 赔偿责任。
…… ……
第四十一条 （十二）审议批准本章程
第四十条 （十二）审议批准本章程第四 第四十七条规定的对外担保事项;
十六条规定的对外担保事项;
……
5 ……
(十五）审议股权激励计划和员工持股计
(十五）审议股权激励计划;
划;
……
……
第四十三条 第四十二条所称的“交易”
第四十二条 第四十一条所称的“交易”
包括下列事项:
包括下列事项:
……
……
除提供担保、委托理财等另有规定事项
除提供担保、委托理财等另有规定事项
6 外, 公司进行本条第一款规定的同一类
外, 公司进行本条第一款规定的同一类
别且标的相关的交易时, 应当按照连续
别且标的相关的交易时, 应当按照连续
十二个月累计计算的原则履行本章程第
十二个月累计计算的原则履行披露及股
一百二十条和第四十二条规定的披露及
东大会审议义务。已履行义务的, 不再纳
股东大会审议义务。已履行义务的, 不
入相关的累计计算范围。
再纳入相关的累计计算范围。
7 第四十六条 公司提供担保的, 应当经 第四十七条 公司提供担保的, 应当经
董事会审议后及时对外披露。 董事会审议后及时对外披露。
担保事项属于下列情形之一的, 应当在 担保事项属于下列情形之一的, 应当在
董事会审议通过后提交股东大会审议通 董事会审议通过后提交股东大会审议通
过: 过:
(一)公司及公司控股子公司的对外担保 (一)公司及公司控股子公司的对外担保
总额, 超过最近一期经审计合并报表净 总额, 超过最近一期经审计净资产的
资产的
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