证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-056
南京腾亚精工科技股份有限公司
关于变更公司经营范围、法定代表人、修订《公司章
程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 26
日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
为满足公司经营发展需要，公司拟新增经营范围，具体情况如下：
本次变更前经营范围：电、气动工具及配件、塑料五金制品、日用品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次变更后经营范围：电、气动工具及配件、塑料五金制品、日用品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路货物运输；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、公司法定代表人变更情况
为提高公司管理及运营效率、更好地规范公司经营和落实主体责任，现将公司法定代表人由董事长担任变更为由总经理担任，即公司法定代表人由马姝芳女
士变更为徐家林先生。
三、《公司章程》部分条款修订情况
除上述拟变更公司经营范围和法定代表人外，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合实际情况，公司拟对《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。具体修订情况如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总经理为公司的法定
代表人。
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：电、气动工具及配件、塑料五金制品、 围：电、气动工具及配件、塑料五金制品、日用品的研发、生产、销售；自营和代理各 日用品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司 类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道 经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相 路货物运输；非居住房地产租赁。（依法须
关部门批准后方可开展经营活动）。 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
第十九条 公司发起人姓名或者名称、认 第十九条 公司发起人姓名或者名称、认
购的股份数、出资方式和出资时间具体如下： 购的股份数、出资方式和出资时间具体如下：
序号 发起人姓名或名称 …… 序号 发起人姓名或名称 ……
1 南京腾亚实业发展有限公司 …… 1 南京腾亚实业集团有限公司 ……
…… ……
嘉兴真灼新赢股权投资合伙企 …… 南京真灼新赢股权投资合伙企 ……
6 业（有限合伙） 6 业（有限合伙）
…… ……
第四十六条 公司提供财务资助，应当
第四十六条 公司提供财务事项属于下 经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意并作
列情形之一的，应当在董事会审议通过后提 出决议，并及时对外披露。
交股东大会审议： 公司提供财务资助事项属于下列情形之
…… 一的，应当在董事会审议通过后提交股东大
公司以对外提供借款、贷款等融资业务 会审议：
为其主营业务，或者资助对象为公司合并报 ……
表范围内且持股比例超过 50%的控股子公 公司以对外提供借款、贷款等融资业务
司，免于适用前两款规定。 为其主营业务，或者资助对象为公司合并报
表范围内且持股比例超过 50%的控股子公
司，免于适用前两款规定。
第八十五条 下列事项由股东大会以特 第八十五条 下列事项由股东大会以特
别决议通过： 别决议通过：
…… ……
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
（五）公司在连续 12 个月内购买、出售 （五）公司在连续 12 个月内购买、出售
重大资产（以资产总额和成交金额中的较高 重大资产（以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准）超过公司最近一期经审计 者作为计算标准）或者担保金额超过公司最
总资产 30%的； 近一期经审计总资产 30%的；
…… ……
第一百〇一条 股东大会对提案进行表 第一百〇一条 股东大会对提案进行表
决前，应当推举 2 名股东代表参加计票和监 决前，应当推举 2 名股东代表参加计票和监
票。审议事项与股东有利害关系的，相关股 票。审议事项与股东有利害关联关系的，相
东及代理人不得参加计票、监票。 关股东及代理人不得参加计票、监票。
…… ……
第一百一十四条 董事应当遵守法律、 第一百一十四条 董事应当遵守法律、
行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义 行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义
务： 务：
…… ……
（四）应当对公司定期报告签署书面确 （四）应当对公司定期报告签署书面确
认意见。 认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、
…… 完整；
……
第一百二十九条 董事长行使下列职 第一百二十九条 董事长行使下列职
权： 权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东大会和召集、主持董事
会会议； 会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司的股票、债券及其他有 （三）签署公司的股票、债券及其他有
价证券； 价证券；
（四）签署董事会重要文件； （四）签署董事会重要文件；
（五）在董事会闭会期间负责审核除定 （五）在董事会闭会期间负责审核除定
期报告，董事会、监事会和股东大会决议公 期报告，董事会、监事会和股东大会决议公告以外的临时公告，并以董事会名义依法披 告以外的临时公告，并以董事会名义依法披
露； 露；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力 （六）在发生特大自然灾害等不可抗力
的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规 的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后及时 定和公司利益的特别处置权，并在事后及时
向公司董事会和股东大会报告； 向公司董事会和股东大会报告；
（七）在股东大会和董事会授权范围内， （七）在股东大会和董事会授权范围内，
批准公司对外投资、收购出售资产、贷款、 批准公司对外投资、收购出售资产、贷款、
资产抵押、关联交易等事项； 资产抵押、关联交易等事项；
（八）董事会授予的其他职权。 （三）董事会授予的其他职权。
董事会授权董事长在董事会闭会期间行 董事会授权董事长在董事会闭会期间行
使董事会的部分职权，该授权须经全体董事 使董事会的部分职权，该授权须董事会对董1/2 以上同意，并以董事会决议的形式作出。 事长的授权应当经全体董事 1/2 以上同意，董事会对董事长的授权内容应该明确、具体。 并以董事会决议的形式作出。董事会对董事
…… 长的授权内容应该明确、具体。
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
……
第一百六十条 在公司控股股东、实际 第一百六十条 在公司控股股东、实际
控制人单位担任除董事以外其他职务的人 控制人单位担任除董事、监事以外其他行政员，不得担任公司的高级管理人员。公司高 职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。级管理人员仅在公司领薪，不得由控股股东 公司高级管理人员仅在公司领薪，不得由控
代发薪水。 股股东代发薪水。
第一百六十六条 总经理、副总经理可 第一百六十六条 总经理、副总经理可
以在任期届满以前提出辞职。有关总经理、 以在任期届满以前提出辞职。有关总经理、副总经理辞职的具体程序和办法由总经理与 副总经理辞职的具体程序和办法由总经理、
公司之间的劳动合同规定。 副总经理与公司之间的劳动合同规定。
第一百六十七条 副总经理直接对总经 第一百六十七条 副总经理由总经理提
理负责，向其汇报工作，并根据分派的业务 名，董事会聘任或者解聘。副总
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