301125 深市 腾亚精工

证券代码：301125          证券简称：腾亚精工      公告编号：2023-019
        南京腾亚精工科技股份有限公司

 关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
                    的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召
开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

    （一）利润分配及资本公积金转增股本预案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现
归属上市公司股东净利润 50,661,538.96 元，提取法定盈余公积 4,514,990.86 元，加上合并报表年初未分配利润 123,631,774.50 元，扣除 2022 年半年度实际派发
现金股利 79,640,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为
90,138,322.60 元。母公司实现净利润 45,149,908.57 元，提取法定盈余公积4,514,990.86 元，加上母公司年初未分配利润 131,818,454.27 元，处置子公司股权调减年初未分配利润 687,874.04 元，扣除 2022 年半年度实际派发现金股利
79,640,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 92,125,497.94
元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》和
《公司章程》的规定，公司拟定 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
如下：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 72,400,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 8 元（含税），共计派发现金股利 57,920,000.00 元（含
税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 28,960,000 股，转
增后公司总股本数为 101,360,000 股，不送红股。

    若利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前公司总股本发生变动，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额、转增股本总额不变的原则对分配比例进行相应调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。

    （二）利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性、合理性

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了一致同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

    二、独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案综合考虑了公司的盈利状况、负债和现金流水平及未来发展的资金需求等因素，符合《公司章程》的规定。相关审议、表决程序符合国家有关法律法规政策和《公司章程》的要求。该利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。

    因此，我们一致同意公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，
并且同意将该事项提交公司股东大会审议。

    三、监事会意见

    监事会认为：公司董事会拟定的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案符合相关法律法规的规定和公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

    因此，监事会同意公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并
同意将该事项提交公司股东大会审议。

    四 、其他说明

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须经公司 2022 年年度股东大会
审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第六次会议决议；

    2、第二届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                  南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日