证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2022-039
南京腾亚精工科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 9 月 14 日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：2022 年 9 月 14 日（星期三），其中通过深圳交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年9月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 9 月 14 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
（3）现场会议地点：江苏省南京市江宁区东山街道临麒路 129 号，南京腾亚精工科技股份有限公司会议室。
（4）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议行使表决权；
网 络 投票 ：公 司通 过深 圳 证券 交易 所交 易系 统 和互 联网 投票 系统 （ http ：//wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）会议主持人：董事长马姝芳女士。
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 54,344,700 股，占上市公司股
份总数的 75.0617%。
其中，通过现场投票的股东 14 人，代表股份 54,300,000 股，占上市公司股
份总数的 75.0000%。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 44,700 股，占上市公司股份总数的
0.0617%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 6,894,700 股，占上市公司
股份总数的 9.5231%。
其中，通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 6,850,000 股，占上市公司
股份总数的 9.4613%。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 44,700 股，占上市公司股份总数
的 0.0617%。
（3）出席或列席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 54,337,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9873%；反对 6,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,887,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8999%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.1001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所。
2、见证律师姓名：陈一宏、叶嘉雯。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2022 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 15 日
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