证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-046
奕东电子科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议的通知于2024年8月19日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中独立董事胡加娥、阮锋以通讯方式出席会议并投票表决。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告》。监事会发表了书面审核意见。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
2、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事会发表了书面审核意见。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
3、审议通过了《关于公司<2024年半年度利润分配预案>的议案》
经审核，全体董事认为：公司《2024年半年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。
4、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于 2024 年 9 月 18 日下午 15:00 在广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕
东电子科技股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 的 《 关 于 召 开2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会决议。
特此公告。
奕东电子科技股份有限公司董事会
2024年8月30日
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