证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-008
奕东电子科技股份有限公司
关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分
募 投 项目投资 的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年1月17日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938号文核准，并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,840万股，每股面值为人民币1.00元，发行价为人民币37.23元/股，共计募集资金人民币
2,174,232,000元， 扣除发 行费 用后 ，公司 本次 募集资 金净 额为人 民币
1,971,166,112.39元。2022年1月18日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第441C000030号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《奕东电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
拟投入募集
序号 项目名称 投资总额 资金金额 实施主体
1 印制线路板生产线建设项目 35,702.53 35,702.53 江西奕东电子
科技有限公司
2 先进制造基地建设项目 33,080.22 33,080.22 东莞市奕东科
技有限公司
3 研发中心建设项目 12,628.95 12,628.95 东莞市奕东科
技有限公司
4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 奕东电子科技
股份有限公司
总计 91,411.70 91,411.70
2022年4月22日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金31,700.00万元（占超募资金总额的29.99%）永久补充流动资金，并将该议案提交股东大会审议。2022年5月23日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过该议案。具体内容详见公司分别于2022年4月26日、2022年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-026）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-038）。
公司实际募集资金净额为人民币1,971,166,112.39元，其中超募资金金额为人民币1,057,049,112.39元。扣除发行费用及永久补充流动资金需求后，截至2022年12月31日，超募资金余额为740,109,979.86元（含利息收入）。
三、本次调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的原因及情况
（一）原募投项目计划及投资情况
“印制线路板生产线建设项目”为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目投资总额为35,702.53万元，计划建设期为2年。截至2022年12月31日，公司“印制线路板生产线建设项目”已实际投入金额35,965.30万元，超出部分包含募集资金的利息收入及部分自有资金。
（二）关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的安排
为使募投项目进一步贴合公司发展战略，提高募集资金的使用效率，公司拟使用超募资金对募投项目“印制线路板生产线建设项目”追加投入，并将该募投项目名称变更为“江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目”。
本次调整原募投项目并增加投资，公司拟通过新建消费电子类FPC与新能源电池管理系统FPC生产车间、配套仓库等生产辅助工程，并引入大量生产及检测设备，打造先进的FPC生产基地，以优化生产环境并提高FPC产品产能。调整后，江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目投资总额为75,889.42万元，比原计划投资增加40,186.89万元，资金来源为超募资金40,186.89万元（含利息收入）。同时项目建设期从24个月变更为36个月。
具体细项调整如下：
单位：万元
序号 调整前投入明细 调整前投资金额 调整后投资金额 调整金额
1 工程建设费用 31,240.50 71,037.54 39,797.04
1.1 建安工程 8,605.80 39,500.99 30,895.19
1.2 设备购置及安装 22,634.70 31,536.55 8,901.85
2 基本预备费 1562.03 3,551.88 1,989.85
3 铺底流动资金 2900.00 1,300.00 -1,600.00
项目总投资 35,702.53 75,889.42 40,186.89
（三）本次调整原募投项目并增加投资的原因
1、扩大产能规模，满足日益增长的市场需求
近年来，下游新能源汽车、储能等行业发展迅速促进FPC市场需求扩张。然而，受制于生产场地容纳面积、设备产能等因素，公司现有生产规模难以满足后续市场需求的高速增长。公司亟需补充生产资源，提高产品产能，避免因产能不足造成订单流失，错失行业发展机遇。
通过实施本项目，公司将新建FPC生产车间及生产配套工程，并引入生产设备，以扩大FPC产品产能，提高订单承接能力，为公司后续业务规模的迅速扩张奠定充分的产品供应基础，从而实现对客户订单的及时响应，进一步满足市场需求。
2、强化规模优势，增强公司盈利能力
公司所属精密电子零组件行业为资金密集型行业，随着原材料价格的波动以及劳动力成本的逐年增长，行业竞争日益激烈，扩大规模优势是公司增强成本控制，强化核心竞争力的关键举措。大规模生产能力的形成有助于公司降低产品单位生产成本，提高产品盈利能力并建立产品价格优势；同时，将促使公司针对产品生产进行有效集中管理，从而提升产品质量管控水平，保障公司产品质量的稳定输出。
公司拟在江西萍乡新建印制线路板生产基地，配套仓库、宿舍等工程，并引入大量生产设备，优化生产环境并扩大产品产能。本项目的实施一方面有助于公司巩固并加强生产规模优势，提高对于产品的生产成本控制水平，有效增强产品盈利能力；另一方面，良好的生产、办公及生活环境有利于调动员工生产积极性，提高生产效率。
四、本次调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的可行性分析
（一）下游新能源汽车及新型储能领域迅速发展拉动FPC需求增长，项目实施具备市场可行性
公司FPC产品主要包括消费类电子FPC和新能源电池管理系统FPC两大类，下游应用领域涵盖蓝牙耳机、穿戴设备、移动智能终端、平板电脑、笔记本电脑等消费电子类产品，以及动力电池、储能电池等领域。近年来，新能源汽车、新型储能，以及消费电子等领域为代表的市场热点产品发展迅速，为公司FPC产品带来了广阔的市场前景。
1、“双碳”背景下新能源汽车及储能产业迅速发展，FPC下游市场持续扩容
为促进“双碳”战略落地，我国陆续出台多项政策支持新能源产业发展，极大推动了新能源汽车销量增长。根据中国汽车工业协会数据，2021年我国新能源汽车销量为350.70万辆，较2020年同比增长165.50%；2022年1-11月，我国新能源汽车实现销量605.80万辆，较2021年同比增长103.56%。新能源汽车市场的快速扩容促进了我国动力电池的需求增长，为上游FPC产品的发展提供了较强助力。
同时，基于产品技术的创新更迭，近年来FPC产品的可靠性及成本控制水平得以大幅提升，已逐渐替代传统线束，被宁德时代、比亚迪等新能源汽车头部企业在动力电池PACK环节大量采用。未来，随着FPC产品技术的不断完善，其在新能源汽车领域的渗透率有望进一步提升。得益于新能源汽车市场的持续扩容与FPC渗透率的稳步提高，FPC产品迎来了良好的发展机遇。
除新能源汽车产业外，“双碳”背景下《“十四五”新型储能发展实施方案》、《关于加快推动新型储能发展的指导意见》等一系列政策的出台为我国储能行业的发展提供了有利的政策环境，储能行业迎来黄金发展期。根据高工锂电数据，2021年国内储能市场出货量为29GWh，同比增长超250%。随着政策对新型储能支持力度的加大，新型储能及其配套设施市场需求预计进一步增加，将带动上游FPC产品的销量增长。
2、消费电子产品更迭，拉动FPC市场需求增长
近年来，在居民消费水平提升、消费电子产品不断升级等因素驱动下，消费电子行业市场规模稳步扩张。根据Prismark统计，2021年全球消费电子产值为
3,650亿美元，预计2026年全球消费电子产值将达到4,230亿美元。此外，为满足消费者日益提高的消费需求，以智能手机为代表的消费电子产品性能不断优化，单机FPC用量存在增长趋势，有望拉动消费电子类FPC市场需求扩张。
综上，下游新能源汽车、新型储能以及消费电子产业的快速发展进一步拓展了公司FPC产品的应用市场，项目实施具备市场可行性。
（二）国家出台多项政策鼓励FPC及下游产业发展，项目实施具备政策可行性
FPC产业属于国家政策支持和鼓励的范畴，2019年10月，国家发改委颁布《产
业结构调整指导目录（2019年本）》，将新型电子
查看PDF原文
