证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2022-018
奕东电子科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议的通知于2022年4月12日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2022年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
董事会审议通过了《2021年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2021年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。
2、审议通过了《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》
邓可先生向董事会提交了《2021年度总经理工作报告》，董事会认为：公司经营管理层紧密围绕2021年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了公司年度工作任务。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。
3、审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。
4、审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
公司2021年度利润分配预案为：拟以本公告披露日的总股本233,600,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3元（含税），共计派发70,080,000元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。
5、审议通过了《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-028）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
6、审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《奕东电子科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。
7、审议了《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
公司董事会审议了《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》，议案主要内容为：2022 年度，在公司担任具体职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位按月领取相应的薪酬，不在公司担任具体管理职务的其他董事不领取薪酬。独立董事年度津贴为税前人民币 8 万元，按月发放。上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，全部回避表决，同意将此议案直接提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，公司董事会同意《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。议案主要内容为：公司的高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。公司高级管理人员基本年薪按月发放。上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避2票，关联董事邓可先生、吴树先生回避表决。
9、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
公司独立董事对该议案发表了事前认可独立意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-024）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。
10、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》
根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2022年度将与广东锐精电子有限公司等关联方发生日常关联交易不超过33,617万元。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-021）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避2票，关联董事邓玉泉先生、邓可先生回避表决。
11、审议通过了《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》
为充分发挥期货套期保值功能，规范公司的期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险，董事会同意制定《期货套期保值业务管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。
12、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
经审议，董事会认为公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低新建设项目的采购成本和减少原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，
增强财务稳健性。因此，同意公司以自有资金开展保证金不超过2,000万元人民币的期货套期保值业务，授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。同时审议通过了公司编制的《奕东电子科技股份有限公司关于开展套期保值套期保值业务的可行性分析报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-022）及相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。
13、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 31,700.00 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-026）。
此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
14、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过30,000.00 万元自有资金进行委托理财，在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权管理层签署相关文件，授权公司财务部具体实施。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本次使用部分闲置资金进行委托理财的事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自由资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
15、逐项审议通过了《关于修订或制订<董事会秘书工作细则>等公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》等八项治理制度的部分条款进行修订，同时制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
15.1 修订《董事会秘书工作规则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
15.2 修订《内部审计制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
15.3 修订《审计委员会工作细则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
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