证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-096
采纳科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开了
第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意修订《公司章程》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、修改《公司章程》部分条款情况
《中华人民共和国公司法》已于 2023 年 12 月 29 日经第十四届全国人民代
表大会常务委员会第七次会议第二次修订，自 2024 年 7 月 1 日起施行。公司结
合新公司法相关内容,决定对《公司章程》部分条款进行相应修订。相关修订内容对照情况具体如下：
序号 修订前 修订后
第三十四条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股利
利和其他形式的利益分配； 和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集、主持、参加或者
者委派股东代理人参加股东大会，并行 委派股东代理人参加股东大会，并行使相
使相应的表决权； 应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建 （三）对公司的经营进行监督，提出建议
议或者质询； 或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本公司章 （四）依照法律、行政法规及本公司章程
1 程的规定转让、赠与或质押其所持有的 的规定转让、赠与或质押其所持有的股
股份； 份；
（五）查阅本公司章程、股东名册、公 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、
司债券存根、股东大会会议记录、董事 股东大会会议记录、董事会会议决议、监
会会议决议、监事会会议决议、财务会 事会会议决议和财务会计报告；
计报告； （六）公司终止或者清算时，按其所持有
（六）公司终止或者清算时，按其所持 的股份份额参加公司剩余财产的分配；
有的股份份额参加公司剩余财产的分 （七）对股东大会作出的公司合并、分立
配； 决议持异议的股东，要求公司收购其股
份；
（七）对股东大会作出的公司合并、分 （八）法律、行政法规、部门规章或本公
立决议持异议的股东，要求公司收购其 司章程规定的其他权利。
股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本
公司章程规定的其他权利。
第三十五条 股东提出查阅前条所述有关 第三十五条 股东提出查阅、复制前条所
信息或者索取资料的，应当向公司提供证 述有关信息或者索取资料的，应当向公司
明其持有公司股份的种类以及持股数量 提供证明其持有公司股份的种类以及持
的书面文件，公司经核实股东身份后按照 股数量的书面文件，公司经核实股东身份
股东的要求予以提供。 无误后按照股东的要求，现场向股东予以
2 提供《公司法》及本公司章程规定的股东
具有查阅权限的资料。
股东查阅、复制公司相关资料，不得
损害公司及其他股东利益，应当遵守《证
券法》等法律、行政法规的规定。
第四十五条 股东大会由全体股东组成， 第四十五条 股东大会由全体股东组成，
是公司的权力机构，依法行使下列职权： 是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一） 选举和更换非由职工代表担任的
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 事项；
项； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥
（五）审议批准公司的年度财务预算方 补亏损方案；
案、决算方案； （五） 对公司增加或者减少注册资本作
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 出决议；
补亏损方案； （六） 对公司发行债券或其他证券作出
3 （七）对公司增加或者减少注册资本作出 决议；
决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或
（八）对公司发行债券或其他证券作出决 者变更公司形式作出决议；
议； （八）修改本公司章程；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作
者变更公司形式作出决议； 出决议；
（十）修改本公司章程； （十） 审议批准本公司章程第四十六条
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 规定的担保事项；
作出决议； （十一）审议公司在一年内购买、出售重
（十二）审议批准本公司章程第四十六条 大资产超过公司最近一期经审计总资产
规定的担保事项； 30%的事项；
（十三） 审议公司在一年内购买、出售 （十二）审议批准变更募集资金用途事
重大资产超过公司最近一期经审计总资 项；
产 30%的事项； （十三）审议股权激励计划和员工持股计
（十四）审议批准变更募集资金用途事 划；
项； （十四）审议公司因本公司章程第二十五
（十五）审议股权激励计划和员工持股计 条第（一）项、第（二）项规定的情形收
划； 购本公司股份事项；
（十六）审议公司因本公司章程第二十五 （十五）公司年度股东大会可以授权董事
条第（一）项、第（二）项规定的情形收 会决定向特定对象发行融资总额不超过
购本公司股份事项； 人民币三亿元且不超过最近一年末净资
（十七）公司年度股东大会可以授权董事 产百分之二十的股票，该项授权在下一年
会决定向特定对象发行融资总额不超过 度股东大会召开日失效；
人民币三亿元且不超过最近一年末净资 （十六）审议法律、行政法规、部门规章
产百分之二十的股票，该项授权在下一年 或本公司章程规定应当由股东大会决定
度股东大会召开日失效； 的其他事项。
（十八）审议法律、行政法规、部门规章 上述股东大会的职权不得通过授权
或本公司章程规定应当由股东大会决定 的形式由董事会或其他机构和个人代为
的其他事项。 行使。
上述股东大会的职权不得通过授权
的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第五十三条 独立董事有权向董事会提议 第五十三条 经全体独立董事过半数同
召开临时股东大会。对独立董事要求召开 意,独立董事有权向董事会提议召开临时
临时股东大会的提议，董事会应当根据法 股东大会。对独立董事要求召开临时股东
律、行政法规和本公司章程的规 定，在 大会的提议，董事会应当根据法律、行政
收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 法规和本公司章程的规定，在收到提议后
4 开临时股东大会的书面反馈意见。 10 日内提出同意或不同意召开临时股东
董事会同意召开临时股东大会的，将 大会的书面反馈意见。
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 董事会同意召开临时股东大会的，将
股东大会的通知；董事会不同意召开临时 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东大会的，将说明理由并公告。 股东大会的通知；董事会不同意召开临时
股东大会的，将说明理由并公告。
第六十条 公司召开股东大会，董事会、 第六十条 公司召开股东大会，董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司 3%以 监事会以及单独或者合并持有公司 1%以
上股份的股东，有权向公司提出提案。 上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份 单独或者合计持有公司 1%以上股份
的股东，可以在股东大会召开 10 日前提 的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应 出临时提案并书面提交召集人。召集人应
5 当在收到提案后 2 日内发出股东大会补 当在收到提案后 2 日内发出股东大会补
充通知，告知临时提案的内容。 充通知，告知临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出 除前款规定的情形外，召集人在发出
股东大会通知后，不得修改股东大会通知 股东大会通知后，不得修改股东大会通知
中已列明的提案或增加新的提案。 中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会召开前股东提出临时提案 股东大会召开前股东提出临时提案
的，公司应当在规定时间内发出股东大会 的，公司应当在规定时间内发出股东大会
补充通知，披露提出临时提案的股东姓名 补充通知，披露提出临时提案的股东姓名
或者名称、持股比例和新增提案的内容。 或者名称、持股比例和新增提案的内容。
第一百〇四条 公司董事为自然人，有下 第一百〇四条 公司董事为自然人,有下
列情形之一的，不能担任公司的董事： 列情形之一的,不能担任公司的董
