证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2022-014
采纳科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知
于 2022 年 2 月 26 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2022 年 3 月
9 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年度报告及其摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告全文》、《2021 年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《内部控制自我评价报告》
经审议，董事会认为：《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。
7、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
公司 2021 年度利润分配预案为：拟以本公告披露日的总股本 94,035,122
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），共计派发32,912,292.70 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》
根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，预计公司及控股子公司与江阴昊宇精密五金有限公司 2022 年度发生日常关联交易的金额不超过1,000万元。2021年度公司与江阴昊宇同类交易实际发生总金额为820.98万元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事陆军、赵红为该议案
的关联方，对该议案进行了回避表决）
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》。
9、审议通过了《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据新收入准则、新租赁准则，以及财政部会计司实施问答相关规定，公司对会计政策进行合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东的利益。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
11、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟以自有资金 5,000 万元出资设立
全资子公司采纳动物有限公司（暂定名，最终以工商登记为准 ）。
本次投资设立全资子公司是公司基于未来整体发展战略考虑，公司拟将现有的兽用器械业务通过新设的主体运营，拟设立的全资子公司未来将主要从事兽用器械的研发、生产和销售，公司将充分利用在兽用器械产品领域的领先优势进一步拓展动物健康业务的发展空间，提高公司的综合竞争力，对公司中长期持续发展具有积极的促进作用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
12、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
同意公司定于 2022 年 4 月 1 日召开公司 2021 年年度股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议
特此公告。
采纳科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 10 日
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