证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2022-020
采纳科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 9 日召开第二届
董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟以自有资金 5,000 万元出资设立全资子公司采纳动物有限公司（暂定名，最终以工商登记为准 ）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》及公司内部管理制度的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：采纳动物有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）
注册资本：5,000 万元
资金出资方式及来源：货币出资，公司自有资金
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陆军
股权结构：公司持有 100%股权
注册地：江苏省江阴市
主要经营范围：芯片点胶针、兽用针、不锈钢毛细管的研制、生产、开发；五金加工；橡塑制品的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；橡胶制品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；兽用医疗器械、兽用骨科器械、耗材的研发、生产、销售和技术服务（除专项许可）；宠物用品销售；医疗器械设备及器械制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述各项信息最终以工商登记部门核准的注册内容为准，同时授权公司管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
本次投资设立全资子公司是公司基于未来整体发展战略考虑，公司拟将现有的兽用器械业务通过新设的主体运营，拟设立的全资子公司未来将主要从事兽用器械的研发、生产和销售，公司将充分利用在兽用器械产品领域的领先优势进一步拓展动物健康业务的发展空间，提高公司的综合竞争力，对公司中长期持续发展具有积极的促进作用。
（二）存在的风险
1、公司本次拟对外投资设立全资子公司相关业务尚未开展，对外投资的子公司尚未设立，相关事项尚待相关登记部门审核备案、核准后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。
2、本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。
3、公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全资子公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）对公司的影响
本次新设全资子公司是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，全部以自有资金出资，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
采纳科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 10 日
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