证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-055
重庆市紫建电子股份有限公司
关于使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召
开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的议案》，同意通过全资孙公司重庆市维都利新能源有限公司（以下简称“重庆维都利”）使用部分超募资金投资“万州叠片大电池项目”，涉及超募资金 11,532.14 万元，占超募资金总额的 24.08%，占募集资金净额的 11.93%。本次使用部分超募资金投资项目事项不构成关联交易。公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了该议案，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查意见。本次使用部分超募资金投资事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过，现将具体情况公告如下。
一、使用超募资金投资项目的概述
（一）公司首次公开发行股票的募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1260 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 1,770.08 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股
人民币 61.07 元，募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣减发行费用（不含增值税）人民币 113,965,828.74 元后，募集资金净额为人民币 967,022,027.26元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）)2022 年 8 月3 日出具的大华验字(2022）验字第 000488 号《重庆市紫建电子股份有限公司验资报告》验证。为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募集资金实际到 位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划及使用情况 如下：
单位：人民币万元
拟投入募集资金实际已投入金额（截
序号 项目名称 投资总额 金额 至2024年9月30日）
1 消费类锂离子电池扩产项目 31,785.98 31,785.98 0.00
2 紫建研发中心建设项目 7,021.81 7,021.81 2,787.66
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 48,807.79 48,807.79 12,787.66
（二）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为96,702.20万元，扣除前述募集资 金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为47,894.41万元。超募资金使用具 体情况如下：
1、超募资金用于永久补充流动资金
公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十 六次会议和2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用1.43亿元（含本数）超 募资金，用于永久补充流动资金。以上资金已于2024年9月14日从公司超募资金账 户转至公司经营账户。
2、使用超募资金进行现金管理情况
公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司 董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使 用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，该额度在董 事会审议通过之日12个月的有效期内可循环滚动使用。保荐机构出具了无异议的核 查意见。截至本公告披露之日，公司已使用闲置募集资金3亿元（含超募资金2亿元） 进行现金管理。
扣除上述超募资金永久补充流动资金、使用超募资金进行现金管理后，截至公告披露日，公司超募资金账户余额为14,832.68万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。
（三）履行的审议程序
2024年10月24日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的议案》，公司拟使用超募资金11,532.14万元，通过全资孙公司重庆市维都利新能源有限公司投资“万州叠片大电池项目”。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次使用部分超募资金投资项目事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（四）使用超募资金的规范管理
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，重庆维都利将在招商银行股份有限公司重庆分行营业部开设募集资金专用账户；同时董事会授权公司的经营管理层办理增设募集资金专项账户等事宜，包括但不限于确定具体的开立账户银行和账户存放金额、签署募集资金监管协议等。
（五）使用超募资金投资项目的审批及备案情况
截至公告披露日，公司暂未进行环评、投资等备案程序，公司将在本项目通过2024年第二次临时股东大会审议后，按照项目要求履行相关政府备案程序。
二、使用超募资金投资项目的原因
本次使用部分超募资金投资“万州叠片大电池项目”，是公司为了积极响应和满足市场客户的需求、进一步扩大和提升公司的业务规模和盈利能力，根据公司业务发展以及近年来实际运营情况而作出的审慎决定；项目有利于公司强化研发创新能力、完善产品结构和配套设施，提升质量控制体系以及保障产品质量稳定性，能更加及时、高效、高质量地服务客户，提升客户满意度，巩固业务的市场竞争优势。
三、使用超募资金投资项目的情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
项目名称：万州叠片大电池项目
项目实施主体：重庆市维都利新能源有限公司（公司的全资孙公司）
项目建设地点：重庆市万州区
项目建设内容：装修改造、机器设备和铺底流动资金
项目资金及来源：本项目投资金额 11,532.14 万元，含装修改造 592.97 万元，
机器设备 8,711.26 万元，铺底流动资金 2,227.91 万元。项目资金来源于公司的超募资金。
项目建设周期及进度：本项目预计建设期为 18 个月，分为项目筹备、工程实施、机器设备订货及招标、机器设备安装与调试、人员招聘及培训、陆续投产等各阶段。现阶段，已经租赁部分厂房并正在进行装修改造、机器设备预订的前期准备工作。
（二）项目投资必要性及可行性分析
1、项目投资的必要性
（1）紧跟下游行业新发展趋势，把握发展机遇，促进公司形成新利润增长点
近年来，随着科学技术的不断进步和人们生活水平的日益提高，AR/VR、可穿戴设备、电动工具、电动两轮车、无人机等领域快速发展。同时，5G 技术的商业化
发展以及 AI 技术的创新突破，众多国际知名厂商布局 AI PC 和 AI 手机，使得笔电
和手机等电子产品有望迎来新一轮换机热潮，这为消费锂电池创造巨大的发展机会。目前，消费锂电池的生产工艺主要包括卷绕和叠片两类，其中叠片电池在能量密度、快充、续航等方面具有突出优势，有望成为消费锂电池的主流选择。
综上所述，在行业新发展的驱动下，消费电子领域的变革及 AI 技术将推动越来越多智能化产品和设备的推出，也需要更具有优势的电池技术加持。因此，公司亟需把握行业发展机遇，布局叠片大电池产线建设，为公司在行业内取得先发优势创造条件，以占据有利的市场地位，促进公司形成新的利润增长点，进一步增强公司的综合竞争力。
（2）进一步满足客户需求，增强客户黏性，提升公司的综合竞争力
随着电子技术的迭代变化和消费类电子行业的不断发展，消费类锂离子电池市场也在稳定发展。公司作为国内消费类锂离子电池行业的实践者，始终专注于为市场提供差异化、品质化、规模化的锂离子电池产品，依靠先进的技术、稳定可靠的产品质量，已积累大量优质客户资源，并已快速发展成为业界领先的新兴消费类锂
离子电池制造商。为了紧跟消费类电子产品行业的高速扩张趋势，积极响应公司客户需求，进一步巩固公司在消费类锂离子电池的市场地位，本次项目计划新增叠片大电池产品产能，一方面是顺应行业技术变化趋势，另一方面能够满足客户对产品的特殊需求。
因此，本项目的实施将进一步扩大公司优质产品产能，满足客户需求，增强客户黏性，巩固公司市场地位，增强公司的综合竞争力。
（3）完善产品结构，促进市场导向优化，拓展公司的市场份额
在新技术驱动下，智能手机、笔记本电脑等传统电子产品迎来新发展机遇，智能可穿戴设备、电动工具等新兴电子产品的兴起，使得电池形态向着多样化发展，这对于电芯制作工艺提出了更高的要求；而在电芯制作工艺中，叠片电池在能量密度、快充、续航、形态等方面均具有突出优势，更适用于异型电池和超薄电池的生产。公司作为国内采用叠片工艺规模化生产扣式可充电锂电池的标志性企业，在叠片技术不断成为主流趋势的发展下，需进一步跟进市场变化，完善产品结构，满足客户多样化的需求。
因此，公司将通过本次投资项目的实施，不断丰富产品线，持续开拓消费类锂电池产品市场；同时，项目实施将助力公司扩大市场份额，提升品牌影响力，在竞争中占据有利地位。
（4）建设高标准的自动化、智能化产线，提高产品质量的稳定性
对于制造型企业而言，技术的提升、自动化设备的引进是提升生产力的必要手段，也是增强公司核心竞争力的重要途径之一。高标准的自动化、智能化产线能够促进公司的生产能力，提高产品的产出效率。由于下游客户对于锂离子电池产品的质量要求较高，且更重视产品安全性，因此，为保证产品高质量和高安全性，公司需加大对于产线的自动化布局，完善自动化程序，如增加上料系统、自动送料系统等方面的投入，使厂区自动化程序更为妥当，形成成熟的生产自动化工艺，及时响应订单需求，保证产品的一次合格率，更好地满足客户要求。
因此，本项目高标准的自动化、智能化产线将进一步提高公司的产品质量，及时响应客户需求，保证产品可满足客户对于安全性的要求，为公司未来实现生产全流程自动化提供重要保障。
2、项目投资的可行性
（1）国家政策对产业的推行鼓励，为消费类产品带来政策红利
随着我国科技水平的提升以及物联网的快速发展，带动了新一轮消费类电子产品的规模提升，其中新兴消费类电子产品成为近年来行业发展的热门话题。为鼓励与支持行业的发展，国家出台了相应政策，如
