301121 深市 紫建电子

证券代码：301121              证券简称：紫建电子            公告编号：2023-021
            重庆市紫建电子股份有限公司

        关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
  准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月21日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，会议审议并通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，现将相关事项公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的大华审字[2023]001972号《2022年度审计报告》确认，公司2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润
为 41,835,406.84 元 ， 母公 司 净 利润 47,097,504.24 元 ，提 取 法 定盈 余 公 积
4,709,750.42元，加上母公司期初的未分配利润139,300,902.93元，本年度，母公司累计可供分配利润为181,688,656.75元。

    本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展前提下，提出2022年度利润分配预案如下：
    拟以公司现有总股本70,803,184股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利7,080,318.40元（含税）。

    实施上述分配后，公司剩余累计可供分配利润174,608,338.35元结转到后续年度分配。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

    若公司股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行相应地调整。

    二、履行的相关程序

    （一）董事会审议情况

    公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了
对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意将该议案提请公司2022年度股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    公司第二届监事会第六次会议审议并通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东的长远利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，监事会一致同意公司2022年度的利润分配预案，并同意提交2022年度股东大会审议。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司2022年度利润分配预案，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，符合《公司章程》的要求。上述预案的实施，能让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。因此，公司独立董事同意上述议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

    三、其他说明

    1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

    2、本利润分配预案需经公司2022年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

    2、《重庆市紫建电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

    3、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

                                        重庆市紫建电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                  2023 年 04 月 21 日