301119 深市 正强股份

证券代码：301119        证券简称：正强股份        公告编号：2023-076
              杭州正强传动股份有限公司

          关于调整董事会审计委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10月 24日召 开了第
二届董事会第十二次会 议 ，审议 通过了《关 于调整董事会审计委员会委员的 议案》。
    为进一步完善公司治理结构， 保障公司董事 会专 门委员会规 范运作，充分发挥
专门委员会在上市公司 治理中 的作用 ，根 据中 国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生
效实施的《上市公司独立董事管理办 法》的规定 ，审计 委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。

    根据上述规定，公司董事会调整第二届董事会审计委员 会成员，公司董事长、总经理许正庆先生不再担任审计委员会委员，由公司董 事沈柏 松先生 担任审 计委员会委员，与徐亚明女士（主任委员） 、金永平先生 共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。

    特此公告。

                                      杭州正强传动股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 26 日