301119 深市 正强股份

证券代码：301119          证券简称：正强股份          公告编号：2023-072
              杭州正强传动股份有限公司

          第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议
于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
于 2023 年 10 月 21 日以专人送达、邮件、微信的方式送达全体董事，会议应出
席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长许正庆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过《2023 年第三季度报告》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-074）。
    2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023
年 10 月 26 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-075）。

    3、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-076）。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      杭州正强传动股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 26 日