301119 深市 正强股份

证券代码：301119        证券简称：正强股份        公告编号：2022-039
              杭州正强传动股份有限公司

          第一届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议
于 2022 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于
2022 年 5 月 24 日以电话、微信的方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人，实
际出席会议董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长许正庆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

  全体与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、逐项审议并通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

  鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为进一步规范公司治理，保障公司持续健康发展，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。根据公司董事会推荐，董事会提名委员会审核通过，现提名许正庆、傅强、沈柏松为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。公司第二届董事会董事任期为自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

  1.1 选举许正庆先生为第二届董事会非独立董事；

  表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  1.2 选举傅强先生为第二届董事会非独立董事；

  表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  1.3 选举沈柏松先生为第二届董事会非独立董事；


  表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  本议案及上述非独立董事候选人任职资格尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-041）。

    2、逐项审议并通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

  鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为进一步规范公司治理，保障公司持续健康发展，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。

  公司董事会推荐徐亚明、金永平为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司第二届董事会董事任期为自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述候选人已经董事会提名委员会审查，候选人简历详见附件。以上提名均已取得被提名人本人同意。董事会对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

  2.1 选举徐亚明女士为第二届董事会独立董事；

  表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  2.2 选举金永平先生为第二届董事会独立董事；

  表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人均已取得了独立董事任职资格证，其任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-041）。


    三、审议通过《关于调整公司及子公司申请 2022 年度银行授信额度的议案》。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司及子公司申请 2022年度银行授信额度的公告》（公告编号：2022-043）。

    四、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需独立董事、保荐机构发表意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-044）。

    五、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。

    三、备查文件

  1、第一届董事会第十四次会议决议；

  2、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                      杭州正强传动股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 27 日