301119 深市 正强股份

证券代码：301119        证券简称：正强股份        公告编号：2022-041
              杭州正强传动股份有限公司

              关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。公司第二届董事会将由五名董事组成，其中独立董事不少于二名（公司第二届董事会构成已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议）。

  董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方
面进行了认真审查，公司于 2022 年 5 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，主要内容如下：公司董事会提名许正庆先生、傅强先生、沈柏松先生为第二届董事会非独立董事候选人，提名徐亚明女士、金永平先生为第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，公司第二届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
  公司独立董事对上述议案发表了独立意见，独立董事认为：公司第二届董事会候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。经认真审阅候选人资料，我们认为公司第二届董事会非独立董事、独立董事候选人的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力等各方面均符合公司非独立董事、独立董事的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。


  我们一致同意公司董事会提名许正庆先生、傅强先生、沈柏松先生为第二届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名徐亚明女士、金永平先生为第二届董事会独立董事候选人。

  我们同意将上述第二届董事会董事候选人提交公司 2022 年第二次临时股东大会选举，其中徐亚明女士、金永平先生作为被提名的独立董事候选人在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核通过。

  在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会将继续履行职责。
  特此公告。

                                      杭州正强传动股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 27 日

            第二届董事会非独立董事候选人简历

    许正庆，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济
师，改革开放四十周年浙江汽车零部件行业杰出人物，本科学历。1989 年 9 月
至 1993 年 11 月任职于萧山第二建筑工程公司安装分公司；1993 年 12 月至 1997
年 7 月，曾任职于万向集团公司下属房地产开发公司及从事自由职业；1997 年 8
月至 2019 年 5 月任公司执行董事兼总经理；2019 年 6 月至今任公司董事长兼总
经理；2015 年 12 月至 2020 年 6 月兼任宁波境界投资股份有限公司董事；2017
年 7 月至今兼任杭州正强控股有限公司执行董事。

  截至本公告披露日，许正庆先生直接持有公司股份 12,240,000 股，其通过持有公司控股股东杭州正强控股有限公司间接持有公司股份 18,360,000 股，通过杭州达辉投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 378,000 股，合计持有公司股份 30,978,000 股。许正庆先生与副总经理傅芸女士为夫妻关系，为董事、副总经理傅强先生姐夫，为公司实际控制人。许正庆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

    傅强，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1989 年至 1996 年任职于杭州万向钱潮有限公司；1997 年 8 月至 2019 年 5 月任
公司监事，2019 年 6 月至今任公司董事兼副总经理；2015 年 12 月至 2020 年 6
月兼任宁波境界投资股份有限公司监事。

  截至本公告披露日，傅强先生直接持有公司股份 8,160,000 股，其通过持有公司控股股东杭州正强控股有限公司间接持有公司股份 12,240,000 股，通过杭州达辉投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 252,000 股，合计持有公司股份 20,652,000 股，为董事长、总经理许正庆之妻舅，为副总经理傅芸女士之弟弟，为公司实际控制人。傅强先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

    沈柏松，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1987 年 7 月至 1997 年 10 月，任职于杭州万向钱潮有限公司；1997 年 10 月至
1999 年 1 月，任职于杭州阳光工艺石材有限公司；1999 年 1 月至 2019 年 5 月历
任公司技术部经理、技术总监，2019 年 6 月至今任公司董事、技术部总监。

  截至本公告披露日，沈柏松先生通过公司员工持股平台达辉投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 269,850 股。沈柏松先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

              第二届董事会独立董事候选人简历

    徐亚明，女，1954 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，
硕士。1987 年起历任浙江财经大学会计理论教研室主任、财务会计系主任、浙江长征职业技术学院会计系主任。2016 年 8 月至今任赞宇科技集团股份有限公司独立董事，2019 年 3 月至今任杭州博联智能科技股份有限公司独立董事,2021
年 11 月至今任杭州腾励传动科技股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至今任
浙江杭可科技股份有限公司独立董事，2019 年 6 月至今任公司独立董事。

  截至本公告披露日，徐亚明女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。


    金永平，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，
博士。2003 年 9 月至 2007 年 11 月任哈尔滨工业大学教师；2007 年 12 月至 2009
年 4 月任浙江科技学院教师；2009 年 5 月至 2013 年 4 月任浙江水利水电专科学
校教师；2013 年 5 月至今任浙江水利水电学院教师；2020 年 3 月至今任浙江水
利水电学院材料成型及控制工程教研室副主任；2021 年 11 月任杭州腾励传动科技股份有限公司独立董事，2019 年 6 月至今任公司独立董事。

  截至本公告披露日，金永平先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。