证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2022-020
杭州正强传动股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议
于 2022 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于
2022 年 4 月 8 日以电话、微信的方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人，实
际出席会议董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长许正庆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
公司董事会认真听取了总经理许正庆先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2021 年度日常生产经营管理活动。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年
度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，将在公司2021 年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度独立董事述职报告》。
3、审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年
度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》（公告编号：2022-018）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。
4、审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年
度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度财务决算报告》。
5、审议通过《2021 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度实现净利润为 52,295,682.57 元，加上年初未分配利润 86,540,031.84 元，减去本年
度提取盈余公积 5,229,568.26 元，截至 2021 年 12 月 31 日止可供分配的利润为
133,606,146.15 元。
考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2021 年度利润分配预案为：以公
司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.75
元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股,共分配现金股利 6,000,000.00元（含税）。在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则相应调整现金分红总额。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对该事项发表了同意
意见，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度利润分配预案》（公告编号：2022-022）。
6、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，会计师、保荐机构就本报告发表了意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司及子公司申请 2022 年度银行授信额度的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年
度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司申请 2022 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2022-023）。
9、审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年
度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-024）。
10、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-024）。
11、审议通过《 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，会计师、保荐机构就本报告发表了意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028）。
三、备查文件
1、第一届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十二次会议的独立意见。
特此公告。
杭州正强传动股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
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