301117 深市 佳缘科技

 证券代码：301117        证券简称：佳缘科技      公告编号：2023-053
                佳缘科技股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 20 日（星期
 一）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规相关规定，公司对《公司章程》作如下修订：

  序号              修订前                            修订后

        第一百〇八条 下列人员不得担任独  第一百〇八条 下列人员不得担任独
        立董事：                          立董事：

        （一）在公司或者其附属企业任职的  （一）在公司或者公司附属企业任职
        人员及其直系亲属、主要社会关系；  的人员及其配偶、父母、子女、主要社
        （二）直接或间接持有公司已发行股  会关系；

        份百分之一以上或者是公司前十名股  （二）直接或间接持有公司已发行股
        东中的自然人股东及其直系亲属；    份 1%以上或者公司前 10 名股东中的
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        （三）在直接或间接持有公司已发行  自然人股东及其配偶、父母、子女；

        股份百分之五以上的股东单位或者在  （三）在直接或间接持有公司已发行
        公司前五名股东单位任职的人员及其  股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名
        直系亲属；                        股东任职的人员及其配偶、父母、子
        （四）在公司控股股东、实际控制人  女；

        及其附属企业任职的人员及其直系亲  （四）在公司控股股东、实际控制人的
        属；                              附属企业任职的人员及其配偶、父母、

    （五）为公司及其控股股东或者其各  子女；

    自附属企业提供财务、法律、咨询等  （五）在与公司及其控股股东、实际控
    服务的人员，包括但不限于提供服务  制人或者其各自的附属企业有重大业
    的中介机构的项目组全体人员、各级  务往来的人员，或者在有重大业务往
    复核人员、在报告上签字的人员、合  来的单位及其控股股东、实际控制人
    伙人及主要负责人；                任职的人员；

    （六）在与公司及其控股股东、实际  （六）为公司及其控股股东、实际控制
    控制人或者其各自的附属企业有重大  人或者其各自附属企业提供财务、法
    业务往来的单位任职，或者在有重大  律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
    业务往来单位的控股股东单位任职；  不限于提供服务的中介机构的项目组
    （七）最近一年内曾经具有前六项所  全体人员、各级复核人员、在报告上签
    列举情形之一的人员；              字的人员、合伙人、董事、高级管理人
    （八）被中国证监会采取证券市场禁  员及主要负责人；

    入措施，且仍处于禁入期的；        （七）最近十二个月内曾经具有第一
    （九）被证券交易所公开认定不适合  项至第六项所列举情形的人员；

    担任上市公司董事、监事和高级管理  （八）法律、行政法规、中国证监会规
    人员的；                          定、深圳证券交易所业务规则和《公司
    （十）最近三年内受到中国证监会处  章程》规定的不具备独立性的其他人
    罚的；                            员。

    （十一）最近三年内受到证券交易所  公司独立董事应当每年对独立性情况
    公开谴责或三次以上通报批评的；    进行自查，并将自查情况提交公司董
    （十二）本章程规定的其他人员；    事会。公司董事会应当每年对在任独
    （十三）中国证监会、深圳证券交易  立董事独立性情况进行评估并出具专
    所认定的其他情形。                项意见，与年度报告同时披露。

                                      第一百一十条 独立董事连续两次未
    第一百一十条 独立董事连续三次未  能亲自出席董事会会议，也不委托其
2  亲自参加董事会会议的，由董事会提  他独立董事代为出席的，董事会应当
    请股东大会予以撤换。              在该事实发生之日起三十日内提议召
                                      开股东大会解除该独立董事职务。

                                        第一百一十二条 独立董事除具有
                                      《公司法》和其他相关法律、法规赋
    第一百一十二条 为充分发挥独立董

                                      予董事的职权外，还行使以下特别职
    事的作用，除法律、法规和本章程赋

                                      权：

    予董事的职权外，独立董事还拥有以

                                      （一）独立聘请中介机构，对公司具
    下特别职权：

                                      体事项进行审计、咨询或者核查；
    （一）向董事会提议聘用或解聘会计

                                      （二）向董事会提议召开临时股东大
    师事务所；

                                      会；

3  （二）向董事会提请召开临时股东大

                                      （三）提议召开董事会会议；

    会；

                                      （四）依法公开向股东征集股东权
    （三）提议召开董事会；

                                      利；

    （四）独立聘请外部审计机构和咨询

                                      （五）对可能损害公司或者中小股东
    机构；

                                      权益的事项发表独立意见；

    （五）可以在股东大会召开前公开向

                                      （六）法律、行政法规、中国证监会
    股东征集投票权。

                                      规定和《公司章程》规定的其他职
                                      权。

                                      第一百一十三条 独立董事行使第一
                                      百一十二条第一项至第三项所列职权
    第一百一十三条 独立董事行使本章  的，应当经全体独立董事过半数同
    程第一百一十五条所规定职权时应当  意。

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    取得全体独立董事的二分之一以上同  独立董事行使第一百一十二条第一项
    意。                              所列职权的，公司应当及时披露。上
                                      述职权不能正常行使的，公司应当披
                                      露具体情况和理由。


    第一百一十四条 独立董事除履行上

    述职责外，还应当对以下事项向董事

    会或股东大会发表独立书面意见：

    （一）提名、任免董事；

                                      第一百一十四条 下列事项应当经公
    （二）聘任或解聘高级管理人员；

                                      司全体独立董事过半数同意后，提交
    （三）公司董事、高级管理人员的薪

                                      董事会审议：

    酬；

                                      （一）应当披露的关联交易；

    （四）公司拟进行须提交股东大会审

                                      （二）公司及相关方变更或者豁免承
    议的关联交易，应当在提交董事会审

5                                      诺的方案；

    议前，取得独立董事事前认可意见。

                                      （三）被收购公司董事会针对收购所
    独立董事事前认可意见应当取得全体

                                      作出的决策及采取的措施；

    独立董事的半数以上同意，并在关联

                                      （四）法律、行政法规、中国证监会
    交易公告中披露。

                                      规定和《公司章程》规定的其他事
    （五）独立董事认为可能损害股东权

                                      项。

    益的事项；

    （六）法律、行政法规、部门规章、

    规范性文件及公司章程规定的或中国

    证监会认定的其他事项。

    第一百一十七条 除非法律和本章程

    另有规定，本章程中上述第一节关于  第一百一十七条 除非法律和本章程
6  董事的规定适用于独立董事。本章程  另有规定，本章程中上述第一节关于
    有关独立董事的规定待公司根据实际  董事的规定适用于独立董事。

    情况另行确定执行时间。

    第一百二十条 董事会行使下列职    第一百二十条 董事会行使下列职

    权：                              权：

    （一）召集股东大会，并向股东大会  （一）召集股东大会，并向股东大会
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    报告工作；                        报告工作；

    （二）执行股东大会的决议；        （二）执行股东大会的决议；

    （三）决定公司的经营计划和投资方  （三）决定公司的经营计划和投资方

案；                              案；

（四）制订公司的年度财务预算方    （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案；