301117 深市 佳缘科技

 证券代码：301117            证券简称：佳缘科技            公告编号：2023-048
                佳缘科技股份有限公司

      关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于审计委员会委员辞职的情况

    佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、 副总经理朱伟华先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完 善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，朱伟华先生申 请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞去该职务后将继续在公司担任 董事、副总经理职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    二、关于审计委员会委员补选的情况

    为保障审计委员会的正常运行，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事
 会第十六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》， 同意补选公司董事陈智鹏先生为审计委员会委员，与赵宇虹（主任委员）先生、 杨倩娥女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第十六 次会议选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第 三届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照 《公司章程》等相关规定执行。

    三、备查文件

    公司第三届董事会第十六次会议决议

    特此公告。

                                                  佳缘科技股份有限公司
                                                            董事会

                                                      2023 年 10 月 26 日