证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2022-018
佳缘科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
代表的公告
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月17日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同日公司召开2022年第一次职工代表大会选举产生公司第三届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举工作已完成。
2022年2月22日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表。同日公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举产生了公司第三届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
非独立董事：王进女士（董事长）、朱伟华先生、陈智鹏先生
独立董事：杨倩娥女士、赵宇虹先生
公司第三届董事会由上述5人组成，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员的简历详见公司2022年1月29日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、公司第三届监事会组成情况
非职工代表监事：刘贝贝女士（监事会主席）、张亚阳先生
职工代表监事：何垠均先生
公司第三届监事会由上述3人组成，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起
三 年 。 非 职 工 代 表 监 事 简 历 详 见 公 司 2022 年 1 月 29 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；职工代表监事简历详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、公司第三届董事会专门委员会组成情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
战略委员会的人员组成：王进女士、杨倩娥女士、朱伟华先生，并由王进女士担任主任委员；
审计委员会的人员组成：赵宇虹先生、杨倩娥女士、朱伟华先生，并由赵宇虹先生担任主任委员；
提名委员会的人员组成：赵宇虹先生、杨倩娥女士、王进女士，并由赵宇虹先生担任主任委员；
薪酬与考核委员会的人员组成：赵宇虹先生、杨倩娥女士、王进女士，并由赵宇虹先生担任主任委员。
公司第三届董事会专门委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：王进女士
董事会秘书、副总经理：尹明君先生
副总经理：朱伟华先生
副总经理：朱伟民先生
副总经理：程婉秋女士
财务总监：柳絮女士
证券事务代表：王寄安先生
公司高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件）任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。尹明君先生、王寄安先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：尹明君、王寄安
电话：028-86938681
传真：028-62122223
邮箱：dongban@jykjzb.com
联系地址：成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层佳缘科技股份有限公司董事会办公室
邮编：610095
特此公告。
佳缘科技股份有限公司
董事会
2022年2月22日
附件
佳缘科技股份有限公司高级管理人员、证券事务代表简历
一、高级管理人员简历
公司总经理王进女士，副总经理朱伟华先生的简历详见公司2022年1月29日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
1.尹明君先生，1963年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业。1980年9月至1983年7月，西安陆军学院学员；1983年8月至1986年12月，就职于中国人民解放军；1987年1月至1996年3月，就职于南充中等专业学校，担任干事、副科长、科长、团委书记、党办主任；1996年4月至2000年4月，就职于南充市国税局，担任团总支书记、宣教科科主任科员；2000年4月至2005年2月，就职于南充市国税局，担任培训中心主任；2005年3月至2008年8月，就职于南部县国税局，担任局长、党组书记；2008年9月至2009年10月，就职于西充县国家税务局，担任副局长、党组成员；2009年11月至2013年7月，就职于四川省国家税务局南充培训中心，担任主任科员；2013年8月至2015年1月，就职于南充市开发区国家税务局，担任主任科员；2015年2月，退休；2017年7月至2020年1月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任董事会秘书；2020年1月至2020年6月，就职于佳缘科技股份有限公司，担任董事、董事会秘书；2020年6月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任副总经理、董事会秘书。
截至目前，尹明君先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、董事长、总经理王进女士为夫妻关系，为公司实际控制人之一，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；尹明君先生在实际控制人控制的企业成都佳多吉商务信息咨询中心（有限合伙）担任执行事务合伙人，除此以外尹明君先生不存在在公司5%以上股东等单位工作的情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
尹明君先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形；不是失信被执行人；尹明君先生具备履行职责所必需的专业能力，已参加深
板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2.朱伟民先生，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，体育教育专业。1999年9月至2000年12月，就职于南充日报社，担任摄影记者；2001年1月至2003年12月，就职于南充晚报，担任总编室副主任；2004年1月至2016年1月，就职于四川佳缘电子科技有限公司，担任副总经理；2016年2月至2020年1月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任董事、副总经理；2020年1月至2020年7月，就职于佳缘科技股份有限公司，担任董事、副总经理；2020年7月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任副总经理。
朱伟民先生不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
截至目前，朱伟民先生直接持有公司股份6,602,500股，占公司总股本的 7.16%，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3.程婉秋女士，1988年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公共事业管理专业和人力资源管理专业。2010年12月至2013年4月，就职于百胜餐饮（武汉）有限公司，担任管培生、店铺主管；2013年7月至2017年4月，就职于成都市西格码贸易有限公司，担任董事长助理；2017年6月至2020年1月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任董事长助理；2020年1月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任北京分公司总经理；2020年3月至今，就职于四川佳缘网络安全有限公司，担任监事；2020年6月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任副总经理。
程婉秋女士不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
截至目前，程婉秋女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百四十
六条所规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4.柳絮女士，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业，高级会计师。1999年8月至2008年7月，就职于威远县交通实业开发公司，担任主管会计；2008年8月至2015年4月，就职于吉林省华生交电集团公司，担任主管会计、财务经理；2015年5月至2015年12月，就职于吉林省兴田置业有限公司，担任财务经理；2016年3月至2016年12月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任财务会计；2016年12月至2019年1月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任财务经理；2019年1月-2019年12月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任财务总监兼财务经理；2020年1月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任财务总监兼财务经理。
柳絮女士不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
截至目前，柳絮女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级
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