证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2022-005
佳缘科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于2022年1月16日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了监事会换届选举工作。
公司于2022年1月28日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名刘贝贝女士、张亚阳先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。
上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述非职工代表监事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生；经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，公司第三届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常工作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
佳缘科技股份有限公司
监事会
2022年1月28日
附件：
佳缘科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1.刘贝贝女士，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，金融经济学专业。2014年1月至2017年9月，就职于建信人寿保险股份有限公司四川分公司，担任新契约管理岗；2017年9月至2020年1月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任证券事务代表；2018年10月至2020年1月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任监事会主席；2020年1月至2020年8月，就职于佳缘科技股份有限公司，担任证券事务代表；2020年1月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任监事会主席。刘贝贝女士不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
截至目前，刘贝贝女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2.张亚阳先生，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计电算化专业。2012年8月至2015年9月，就职于成都化工股份有限公司，担任综合会计；2015年10月至2016年2月，就职于四川佳缘电子科技有限责任公司，担任出纳；2019年1月至2020年1月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任监事；2020年1月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任出纳、监事。张亚阳先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
截至目前，张亚阳先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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