证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2022-003
佳缘科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年1月28日（星期五）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年1月18日通过电话、邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席刘贝贝女士主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期已于2022年1月16日届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘贝贝女士、张亚阳先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司第三届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为确保监事会的正常工作，在新一届监事会非职工代表监事就任之前，公司第二届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01 关于提名刘贝贝女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
1.02 关于提名张亚阳先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品（包括协定性存款、结构性存款、通知存款等）。对闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
佳缘科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
佳缘科技股份有限公司
监事会
2022年1月28日
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