证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2022-004
佳缘科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已于2022年1月16日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
公司于2022年1月28日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王进女士、朱伟华先生、陈智鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名杨倩娥女士、赵宇虹先生为公司第三届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。现任公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。
上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述董事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，公司第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。所有独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
为确保董事会的正常工作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
佳缘科技股份有限公司
董事会
2022年1月28日
附件：
佳缘科技股份有限公司第三届董事会候选人简历
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
1.王进女士，1970年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业，目前清华大学经济管理学院 EMBA 在读。1994年8月至2016年2月，就职于四川佳缘电子科技有限责任公司，担任董事长兼总经理；2016年2月至2020年1月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任董事长兼总经理；2020年1月至今在佳缘科技股份有限公司任董事长兼总经理。王进女士不存在在公司5%以上股东等单位工作的情况。
截至目前，王进女士直接持有公司股份34,765,500股，间接持有公司股份752,825股，合计占公司总股本的38.50%，为公司实际控制人，与公司董事会秘书、副总经理尹明君先生为夫妻关系，同时持有公司5%以上股东厦门嘉德创信创业投资合伙企业（有限合伙）2%股份，为厦门嘉德创信创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一。除此之外，王进女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王进女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2.朱伟华先生，1979年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业，本科为电气技术专业，高级工程师。2001年11月至2005年2月，就职于福州冠林智能系统集成有限公司，担任项目部工程师、泉州分公司技术部经理；2005年3月至2011年1月，就职于福州融讯智能科技有限公司，担任副总经理；2011年2月至2016年1月，就职于四川佳缘电子科技有限公司，担任副总经理；2016年2月至2020年1月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任董事、副总经理；2020年1月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任董事、副总经理。朱伟华先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
截至目前，朱伟华先生直接持有公司股份9,140,000股，占公司总股本的 9.91%，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3.陈智鹏先生，1980年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济法专业。2005年7月至2007年10月，就职于福建安衡资产管理有限公司，担任项目经理；2007年11月至2011年5月，就职于国金证券股份有限公司，担任投资银行部高级经理；2011年6月至2012年8月 ，就职于深圳达晨创业投资有限公司，担任投资总监；2012年9月至2015年4月，就职于国金鼎兴投资有限公司，担任投资总监；2015年5月至今，就职于厦门嘉德阳光股权投资管理有限公司，担任执行董事兼总经理；2015年8月至今，就职于深圳市西谷制冷设备有限公司，担任董事；2015年10月至今，就职于米林嘉德投资有限公司，担任执行董事兼总经理；2015年11月至2020年1月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任董事。2020年1月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任董事。陈智鹏先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况。
截至目前，陈智鹏先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、第三届董事会独立董事候选人简历
1.杨倩娥女士，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，国际经济法专业。1999年7月至2001年10月，就职于四川省石油管理局，担任合同管理；2001年10月至2002年5月，就职于市场报山东分社，担任法制版编辑；2002年5月至2004年4月，就职于德衡律师集团青岛律师事务所，担任涉外律师一部律师
年4月，就职于日本中华总商会，担任法务；2011年4月至2016年4月，就职于北京德和衡律师事务所，担任合伙人日本业务部主任；2016年4月至今，就职于北京德和衡律师事务所，担任首席联席合伙人；2020年6月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任独立董事。杨倩娥女士不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况。
截至目前，杨倩娥女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2.赵宇虹先生，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业，高级会计师。1996年7月至2000年12月，就职于重庆珠江光电科技有限公司，担任成本会计；2001年1月至2011年6月，就职于重庆新思维信息技术有限公司，担任财务经理；2011年7月至2013年6月，就职于常青国际养老产业股份有限公司，担任财务副总监；2013年7月至2017年9月，就职于重庆格林绿化设计建设股份有限公司，担任财务总监、董事会秘书；2017年10月至今，就职于中联赛尔信息科技有限公司，担任财务总监；2020年6月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任独立董事。赵宇虹先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况。
截至目前，赵宇虹先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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