301116 深市 益客食品

证券代码：301116        证券简称：益客食品      公告编号：2023-075
          江苏益客食品集团股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2023 年 7 月 1 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 20 日
以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事王庆余先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现推举王庆余先生为江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会主席。

    上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、 监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计监察本部总经理的公告》（公告编号：2023-076）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议通过。

    三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                    江苏益客食品集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2023 年 7 月 3 日