证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-074
江苏益客食品集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2023 年 7 月 1 日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 20
日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由董事田立余先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现推举田立余先生为江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事长。上述候选人符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度规定的任职资格。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、 监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计监察本部总经理的公告》（公告编号：2023-076）。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》。
为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司提名委员会议事规则》、《公司薪酬与考核委员会议事规则》、《公司审计委员会议事规则》、《公司战略委员会议事规则》等规定，公司第三届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会，现选举公司第三届董事会专门委员会组成人员如下：
1.审计委员会：梁仕念先生（主任委员）、刘灵芝女士、公丽云女士
2.战略委员会：田立余先生（主任委员）、刘铸先生、陈洪永先生
3.提名委员会：郭红东先生（主任委员）、刘灵芝女士、刘铸先生
4.薪酬与考核委员会：刘灵芝女士（主任委员）、郭红东先生、王斌先生
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）梁仕念先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、 监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计监察本部总经理的公告》（公告编号：2023-076）。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经董事长提名，董事会提名委员会审核，现拟聘任田立余先生为公司总经理；经总经理提名，董事会提名委员会审核，现拟聘任陈洪永先生为公司副总经理兼财务总监；经董事长提名，董事会提名委员会审核，现拟聘任陈宏儒先生为公司董事会秘书。以上人员任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
陈宏儒先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的董事会秘书任职资格。
上述候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计监察本部总经理的公告》（公告编号：2023-076）。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据公司经营需要，现拟聘任刘会玉先生为公司证券事务代表，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
刘会玉先生已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《公司法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的任职资格。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计监察本部总经理的公告》（公告编号：2023-076）。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司审计监察本部总经理的议案》。
根据公司经营需要，现拟聘任王发亮先生为公司审计监察本部总经理，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计监察本部总经理的公告》（公告编号：2023-076）。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商备案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等法律法规的规定，结合公司的实际情况及实际经营需要，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改。同时，提请董事会授权公司管理层办理上述工商变更登记等相关事项，最终变更内容以工商登记机关核准为准。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>并办理工商备案的公告》（公告编号：2023-077）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022 年修订)》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章的有关规定，结合公司的实际情况及实际经营需要，公司拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修改。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改公司<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-078）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022 年修订)》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章的有关规定，结合公司的实际情况及实际经营需要，公司拟对《股东大会议事规则》中部分条款进行修改。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改公司<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2023-079）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
经审议，董事会同意于 2023 年 7 月 19 日以现场表决与网络投票相结合的方
式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
江苏益客食品集团股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 3 日
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