证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-057
江苏益客食品集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2023 年 5 月 29 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关
于换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名田立余先生、陈洪永先生、刘铸先生、刘家贵先生、公丽云女士、王斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，梁仕念先生、刘灵芝女士、郭红东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
上述三位独立董事候选人中，梁仕念先生为会计专业人士，梁仕念先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。刘灵芝女士、郭红东先生承诺在本次提名后，将参加最近一期深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
为保证董事会的正常运作，在第三届董事会产生前，公司第二届董事会董事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
二、监事会换届选举情况
公司于 2023 年 5 月 29 日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关
于换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。同意提名王庆余先生、展光建先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。上述非职工监事候选人简历见附件。
上述两名非职工监事候选人将与公司职工代表大会选举的监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
为保证监事会的正常运作，在第三届监事会产生前，公司第二届监事会监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏益客食品集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日
附件
第三届董事会非独立董事候选人简历
董事候选人田立余先生简历：
田立余先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月出生，山东畜牧
兽医职业学院中专学历，清华大学农牧专业 EMBA 研修。1992 年至 1997 年先后
任平邑县牧工商联合企业公司质检员、车间主任、厂长；1997 年至 2004 年先后任山东六和集团有限公司下属子公司生产经理、总经理、集团肉食事业部副总经理；2004 年至 2017 年任山东联航食品有限公司董事。现任益客农牧董事长、宿迁久德执行事务合伙人、宿迁丰泽执行事务合伙人、江苏益和宠物用品有限公司董事、公司董事长兼总经理。
田立余先生于2013年10月荣获中国肉类协会颁发的“中国肉类食品行业影响力企业家”荣誉称号；2014 年 4 月荣获宿迁市人民政府颁发的“宿迁市十大青年企业家”荣誉称号；2016 年 5 月荣获中国畜牧业协会颁发的“第四届中国
畜牧行业先进工作者”荣誉称号；2017 年 3 月 18 日被中国畜牧业协会白羽肉鸭
工作委员会聘任为第二届执行主席。
董事候选人陈洪永先生简历：
陈洪永先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，哈尔滨工
业大学大专学历，在清华大学和中国农业大学 EMBA 研修。1991 年至 2000 年先
后任山东莒县造纸有限公司出纳、主管会计；2000 年至 2004 年任山东六和集团有限公司临沂分公司财务经理；2004 年至 2008 年任山东众客农牧董事长兼总经理；2008 年至 2016 年先后任江苏益客食品有限公司财务总监、副总裁；2015
年至 2018 年任江苏深农智能执行董事；2016 年至 2017 年任众客食品董事、副
总经理兼财务总监。现任益客农牧监事；江苏益和宠品汇宠物用品有限公司董事；公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
董事候选人刘铸先生简历：
刘铸先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 7 月出生，大专学历，
清华大学农牧专业 EMBA 研修。1993 年至 1998 年任青州鹏利食品有限公司车间
副主任；1998 年至 2004 年任山东六和集团有限公司下属公司服务中心主任；2004
年至 2008 年先后任山东众客农牧原料部经理、厂长；2009 年至 2017 年先后任
江苏益客食品有限公司鲁西运营中心总经理、肉食事业部总经理、副总裁。现任公司董事。
董事候选人刘家贵先生简历：
刘家贵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 3 月出生，中国人民
大学技术经济及管理专业博士。2008 年至 2010 年先后任职于北京金杜律师事务所、北京市中伦文德律师事务所；2010 年至 2016 年先后任江苏益客食品有限公司人力资源部总经理、北京运营中心总经理；2016 年至 2017 年任众客食品副总
经理、董事会秘书；2017 年至 2022 年任公司董事会秘书；2019 年至 2022 年任
江苏益和宠品汇用品有限公司董事、江苏益联宠物用品有限公司董事。现任公司董事。
董事候选人公丽云女士简历：
公丽云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 2 月出生，山东农业
大学毕业，2008 年至 2009 年于清华大学进行工商管理高级总裁班研修，2015年至 2018 年于北京人民大学商学院进行首席人力资源官(CHO)高级研修。
现任公司党委副书记、董事、公共事务部总经理；益客农牧董事；江苏深农智能执行董事。2022 年 2 月至今任宿迁市第六届人大代表；曾担任宿迁市第四、五届政协委员。1995 年至 2004 年先后任山东六和集团有限公司下属公司生产部副主任、生产部经理；2004 年至 2008 年任徐州益客董事兼总经理；2008 年至2017 年先后任江苏益客有限食品有限公司董事、江苏运营中心总经理；2019 年7 月至今担任江苏省山东商会常务副会长，2018 年 8 月至今担任宿迁市山东商会
执行会长，2020 年 7 月至今担任南京临沂商会执行会长；2021 年 5 月至今担任
江苏省畜牧协会副秘书长，2020 年至今担任宿迁工商联副主席，2022 年被宿迁学院聘任为兼职教授。
公丽云女士于2018 年 4 月荣获江苏省苏商发展促进会颁发的“2017 苏商十
大才智魅力女性”荣誉称号；2015 年 4 月荣获宿迁市人民政府颁发的“宿迁市十大青年企业家”荣誉称号；2010 年 7 月荣获“宿迁市十大田园精英”荣誉称
号；2010 年 4 月被宿迁市人民政府评为宿迁市劳动模范；2020 年 9 月份荣获“中
国肉类协会行业先进个人”称号；连续多年被宿迁市评为“优秀个人”等荣誉称
号。
董事候选人王斌先生简历：
王斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 12 月出生，1991 年毕业
于山东临沂农业学校畜牧兽医专业，1998 年山东农业大学兽医函授结业。2005
年至 2007 年清华大学 EMBA 工商管理结业。1991 年至 1997 年曾任山东平邑县牧
工商公司种鸡场技术员、种鸡场场长；1997 年至 2004 年任职山东六和集团种禽场场长、总经理助理；2004 年至 2011 年任职山东联航食品有限公司养殖发展部经理、总经理、徐州益客食品有限公司、沭阳益客食品有限公司总经理；2010
年至 2013 年任沭阳益客饲料有限公司董事长；2016 年至 2018 年任邢台银润畜
禽养殖有限公司执行董事；2004 年至今任江苏众客食品股份有限公司监事；2013年至今任新泰健源种禽有限公司执行董事兼经理；2013 年至今任平邑益客种禽有限公司监事；2014 年至今任济宁众客食品有限公司监事；2018 年至今任菏泽众客金润食品有限公司监事；2016 年至今任临沂众客饲料有限公司监事；2019年至今任山东益客食品产业有限公司监事；2021 年至今任沭阳众客种禽有限公司监事；2020 至今任职集团副总裁兼人事本部总经理。
2011 年至 2014 年到美国北卡州立大学和荷兰瓦赫宁根大学短期学习和访
问，多次赴新加坡、美国、荷兰、比利时、法国、日本学习，深入考察农牧食品产业的发展方向、运营模式、精益生产、养殖技术与品种考察等。
第三届董事会独立董事候选人简历
独立董事候选人梁仕念先生简历：
梁仕念先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 11 月出生，正高级会
计师, 中国律师资格,研究生学历,2015 年 7 月至 2017 年 12 月任山东省注册会
计师协会副秘书长;2017 年 12 月至 2019 年 6 月任山东省注册会计师协会副会长
兼常务副秘书长;2019 年 6 月至今任山东省注册会计师协会副会长兼秘书长（法定代表人）。独立董事兼职情况: 2020 年 7 月至今任世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事; 2020 年 7 月至今任山东南山铝业股份有限公司独立董事；2020
年 4 月至今任青岛雷神科技股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今任茂硕电
源科技股份有限公司独立董事；2017 年 3 月至今任山东圣阳电源股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至今任山东开泰抛丸机股份有限公司独立董事；2019 年
2 月至 2022 年 9 月，任银座集团股份有限责任公司独立董事。
独立董事候选人刘灵芝女士简历：
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