证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2022-075
江苏益客食品集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏益客食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2022年12月21日以线上会议方式召开。本次董事会会议由董事长田立余先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会认为陈洪永先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，且已取得董事会秘书资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，陈洪永先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-076）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会认为刘会玉先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，且已取得董事会秘书资格证书，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件要求的任职资格。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-076）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
江苏益客食品集团股份有限公司
董事会
2022年12月21日
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