301116 深市 益客食品

证券代码：301116        证券简称：益客食品        公告编号：2022-076
              江苏益客食品集团股份有限公司

          关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏益客食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 21 日
召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

  一、关于聘任公司董事会秘书的事项

  公司董事会决定聘任陈洪永先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止（简历详见本公告附件）。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  二、关于聘任公司证券事务代表的事项

  公司董事会决定聘任刘会玉先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止（简历详见本公告附件）。

  三、公司董事会秘书/证券事务代表联系方式

    电话：0527-88207929

    邮箱：ecolovo@ecolovo.com

    地址：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧

    四、备查文件

    1、第二届董事会第二十次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求报备的其他文件。

    特此公告。

                                    江苏益客食品集团股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2022 年 12 月 21 日

附件：

    1、陈洪永先生简历

    陈洪永先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，哈尔滨工业大 学大专学历，在清华大学和中国农业大学EMBA研修。1991年至2000年先后任山东 莒县造纸有限公司出纳、主管会计；2000年至2004年任山东六和集团有限公司临 沂分公司财务经理；2004年至2008年任山东众客农牧董事长兼总经理；2008年至 2016年先后任益客有限财务总监、副总裁；2015年至2018年任江苏深农智能执行 董事；2016年至2017年任众客食品董事、副总经理兼财务总监。2017年6月起任公 司董事、副总经理、财务总监。

    截至本公告披露日陈洪永先生间接持有公司1,684.61万股，占公司总股本的 3.75%。陈洪永先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，陈洪永先生从未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，也不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。

    2、刘会玉先生简历

    刘会玉先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理 学学士，拥有中级会计师职称，通过证券从业资格考试。于2005年7月加入公司， 历任公司及子公司出纳、会计、财务经理、内审项目经理、财务共享中心副主任/ 主任等职务，2022年9月入职公司证券事务部。

    截至本公告披露日，刘会玉先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的 情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章等规范 性文件要求的任职资格。