证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2022-024
江苏益客食品集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议于 2022 年 4 月 27 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 17
日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由董事长田立余先生召集
并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。
经审议，董事会认为总经理田立余先生提交的《2021 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2021 年度公司整体运作情况，总经理勤勉尽责、忠实敬业、全面推进主营业务稳健发展，有效执行了公司董事会、股东大会的各项决议，较
好地完成了各项工作。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。
经审议，董事会认为《2021 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整
地反映了董事会 2021 年度的工作情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。公司独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东大会述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
经审议，董事会认为《2021 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》。
经审议，董事会认为公司编制《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2021 年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-026）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为公司编制《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2022 年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-027）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
经审议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定其相关审计费用并签署相关协议。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-028）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审议，董事会认为：于内部控制评价报告基准日（2021 年 12 月 31 日），
公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》内容全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立比较完善的内部控制制度并且贯彻执行，内部控制健全、合理、有效。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司
出 具 了 同 意 的 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
经审议，董事会同意以目前公司总股本 448,979,593 股为基数，以现金方式
向全体股东每 10 股派发 0.52 元（含税）现金股利，共计派发 23,427,052.42
元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若董事会审议利润分配预案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2022-029）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订发布的会计准则等文件要求进行的相应变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-030）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，公允、客观地
反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，不存在损害公司及
中小股东利益的情形，同意公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产事项。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2022-031）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于 2022 年第一季度计提资产减值准备的议案》。
经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，信用及资产减值损失确认和计量的依据充分、公允，相关数据真实的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具
有合理性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司 2022 年第一季度计提资产减值准备事项。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-032）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于向关联方采购设备暨关联交易的议案》。
经审议，董事会同意公司及下属屠宰板块子公司使用不超过 168 万元向南京深农智能装备有限公司采购农产品初加工屠宰设备及机物料。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方采购设备暨关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司关联董事田立余、公丽云、陈洪永、王晓冰对本议案回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
经审议，董事会同意于 2022 年 5 月 19 日以现场表决与网络投票相结合的方
式召开公司 2021 年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构中信证券股份有限公司的核查意见；
5、会计师出具的报告文件。
特此公告。
江苏益客食品集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
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