证券代码 ：301115 证券简称 ：建科股份 公告编号 ：2023-045
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以部分超募资金 7,640 万元（收购总价为8,090 万元，扣除前期以自有资金支付的定金450 万元后为 7,640 万元，签订正式协议后定金转为股权转让款。）收购杭州西南检测技术股份有限公司（以下简称“西南检测”）55%股权，交易完成后，西南检测将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构已出具无异议的核查意见，本次超募资金使用不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
3、本次使用部分超募资金对外投资事项，尚须有权机构审批通过为前提，可能存在交易被暂停、中止或取消以及完成后收购整合风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2023 年 8 月 8 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二
次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金收购杭州西南检测技术股份有限公司部分股权的议案》，根据公司战略发展需求，公司拟以部分超募资金 7,640
万元（收购总价为 8,090 万元，扣除前期以自有资金支付的定金 450 万元后为 7,640
万元，签订正式协议后定金转为股权转让款。）收购西南检测 55%股权。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 42.05 元，募集资金总额为 1,892,250,000.00 元，扣除承销保荐费（不含税）112,375,254.72 元和其他相关发行费用（不含税）28,244,432.18 元后，实际募集
资金净额 1,751,630,313.10 元。募集资金已于 2022 年 8 月 25 日划至公司指定账
户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 26 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字【2022】210Z0024 号《验资报告》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金使用情况
根据《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额
1 检验检测总部建设项目 67,125.45 67,125.45
2 区域实验室建设项目 13,366.28 13,366.28
3 信息中心升级建设项目 3,708.50 3,708.50
4 研发中心建设项目 7,732.07 7,732.07
5 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 96,932.30 96,932.30
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 175,163.03 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金 78,230.73 万元。
公司于 2022 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意：（1）公司在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分超募资金 6,000 万元永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动；（2）公司使用不超过人民币 140,000 万元（含本数）的部分超募资
金和暂时闲置募集资金进行现金管理，募集资金理财使用额度及授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内滚动使用。上述事项已经股东会审议通过。
公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计 1,652.90 万元。上述事项已经股东大会审议通过。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
一、 首次公开发行募集资金总额 1,892,250,000.00
减：发行费用 140,619,686.90
二、 首次公开发行募集资金净额 1,751,630,313.10
三、截止本期累计已使用的募集资金 217,301,909.41
(一)截止本期末募投项目已使用资金 157,301,909.41
其中：置换预先投入自筹资金 8,722,432.75
本期募投项目已使用资金（含补充流动资金） 57,893,125.20
前期募投项目已使用资金（含补充流动资金） 90,686,351.46
(二)截止本期末使用超募资金永久补充流动资金 60,000,000.00
其中：本期使用超募资金永久补充流动资金 0.00
前期使用超募资金永久补充流动资金 60,000,000.00
四、截止本期末闲置募集资金理财、定期存款余额 1,399,810,000.00
五、利息收入 10,683,946.62
其中：存款利息收入 6,122,074.96
理财收益 4,565,078.76
减：手续费支出 3,207.10
六、截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 145,202,350.31
三、本次使用超募资金投资项目的情况
（一）本次交易情况概述
本次交易标的西南检测是行业内较早从事建设工程质量检测的高科技企业，主营业务是建设工程地基基础检测和环保检测。本次交易公司拟以部分超募资金
7,640 万元（收购总价为 8,090 万元，扣除前期以自有资金支付的定金 450 万元后
为7,640 万元，签订正式协议后定金转为股权转让款。）现金收购西南检测 55.00%股权，本次交易完成前后，标的公司西南检测股权结构变化如下：
本次收购前 本次收购完成后
序号 股东姓名或名称 持股数量（万 持股比例 持股数量（万 持股比例
股） （%） 股） （%）
1 建科股份 - - 1,446.5000 55.0000
2 姚文宏 1,509.0905 57.3799 62.5905 2.3799
3 浙江弘翔创业投资有限 337.3920 12.8286 337.3920 12.8286
公司
4 纪元明 202.5176 7.7003 202.5176 7.7003
5 魏川 177.1910 6.7373 177.1910 6.7373
6 其他股东 403.8089 15.354 403.8089
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