301115 深市 建科股份

 证券代码：301115      证券简称：建科股份      公告编号：2023-032

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日第四届董事会第二十次会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权经营管理层办理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜，具体内容如下：

  一、《公司章程》修订情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

 序号              原章程内容                          修订后章程内容

                                                第八十一条 下列事项由股东大会以特
                                            别决议通过：

          第八十一条 下列事项由股东大会以特    （一）公司增加或者减少注册资本；
      别决议通过：                              （二）公司的分立、分拆、合并、解
          （一）公司增加或者减少注册资本；  散和清算；

          （二）公司的分立、分拆、合并、解    （三）本章程的修改；

      散和清算；                                （四）公司在一年内购买、出售重大
          （三）本章程的修改；              资产或者担保金额超过公司最近一期经审
    1    （四）公司在一年内购买、出售重大  计总资产30%的；

      资产或者担保金额超过公司最近一期经审    （五）股权激励计划；

      计总资产30%的；                          （六）法律、行政法规或本章程规定
          （五）股权激励计划；              的，以及股东大会以普通决议认定会对公
          （六）法律、行政法规或本章程规定  司产生重大影响的、需要以特别决议通过
      的，以及股东大会以普通决议认定会对公 的其他事项。

      司产生重大影响的、需要以特别决议通过    在发生公司恶意收购的情况下，收购
      的其他事项。                          人及/或其一致行动人提交涉及上述事项
                                            以及其他关于关联交易、对外投资(含委
                                            托理财等)、提供财务资助、债权或债务

序号              原章程内容                          修订后章程内容

                                            重组、签订管理方面的合同(含委托经营
                                            、受托经营等)、研究与开发项目的转移
                                            、知识产权许可、董事或监事的罢免等事
                                            项 的 议 案 时 ， 应 由 2/3 以 上 持 有 表 决 权 的
                                            股东出席股东大会，且经出席股东大会的
                                            有表决权的股东3/4以上通过。

                                                第九十九条 董事由股东大会选举或更
                                            换，并可在任期届满前由股东大会解除其
                                            职务。每届任期三年。董事任期届满，可
                                            连选连任。

                                                董事任期从就任之日起计算，至本届
                                            董事会任期届满时为止。董事任期届满未
                                            及时改选，在改选出的董事就任前，原董
                                            事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
                                            和本章程的规定，履行董事职务。

                                                董事可以由总经理或者其他高级管理
                                            人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管
                                            理人员职务的董事，总计不得超过公司董
                                            事总数的1/2。

        第九十九条 董事由股东大会选举或更    公司不设职工代表担任的董事。

      换，并可在任期届满前由股东大会解除其    公司董事的选聘应遵循公开、公平、
      职务。每届任期三年。董事任期届满，可 公正、独立的原则。在董事的选举过程中
      连选连任。                            ，应充分反映中小股东的意见。

        董事任期从就任之日起计算，至本届      在发生公司恶意收购的情况下，恶意
      董事会任期届满时为止。董事任期届满未 收购发生时的当届董事会任期届满或提前
      及时改选，在改选出的董事就任前，原董 改选的，继任董事会成员候选人中应至少
      事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 有三分之二以上为原任董事会成员，但独
  2 和本章程的规定，履行董事职务。        立董事连任不得超过六年；

        董事可以由总经理或者其他高级管理      在继任董事会任期未届满的每一年度
      人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管 内的股东大会上改选董事的总数，不得超
      理人员职务的董事，总计不得超过公司董 过本《章程》所规定董事会组成人数的三
      事总数的1/2。                          分之一。

        公司不设职工代表担任的董事。          董事会下设的提名委员会负责对所有
        公司董事的选聘应遵循公开、公平、  董事候选人的提名进行合法合规性审核。
      公正、独立的原则。在董事的选举过程中 提名董事候选人的提案经董事会提名委员
      ，应充分反映中小股东的意见。          会审核通过后，方能提交董事会进行审议
                                            。

                                                在发生公司恶意收购的情况下，为保
                                            证公司及股东的整体利益以及公司经营的
                                            稳定性，收购方及其一致行动人提名的董
                                            事候选人应当具有至少五年以上与公司目
                                            前主营业务相同的业务管理经验，具有与
                                            其履行董事职责相适应的专业能力和知识
                                            水平，以及过去五年内在上市公司担任过
                                            董事或经理等高级管理人员职务。

                                                在发生公司恶意收购的情况下，任何
                                            董事在不存在违法犯罪行为、或不存在不
                                            具备担任公司董事的资格及能力、或不存
                                            在违反公司章程规定的情形下于任期内被
                                            解除董事职务的，必须经本人认可，且公

序号              原章程内容                          修订后章程内容

                                            司应按该名董事在公司任职董事年限内税
                                            前薪酬总额的5倍向该名董事一次性支付
                                            补偿金。该名董事已经与公司签订劳动合
                                            同的，在被解除劳动合同时，公司还应按
                                            照《中华人民共和国劳动合同法》等相关
                                            法律法规的规定支付经济补偿金或赔偿金
                                            。

        第一百一十条 董事会行使下列职权：  第一百一十条 董事会行使下列职权：

      （一）召集股东大会，并向股东大会报告 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
      工作；                                工作；

      （二）执行股东大会的决议；            （二）执行股东大会的决议；

      （三）决定公司的经营计划和投资方案；  （三）决定公司的经营计划和投资方案；
      （四）制订公司的年度财务预算方案、决 （四）制订公司的年度财务预算方案、决
      算方案；