证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-040
浙江雅艺金属科技股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于独立董事辞职的情况说明
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事冷军先生的书面辞职报告，鉴于《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”，综合考虑个人实际情况，冷军先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会提名委员会委员职务、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务、第三届董事会审计委员会主任委员职务、第三届董事会战略委员会委员职务。辞职后，冷军先生将不再担任公司其他职务。
鉴于冷军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，冷军先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。冷军先生在此期间仍将按照有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会委员的职责。
冷军先生的原定任期为为2021年8月30日至2024年8月29日。其在任职期间不存在应当履行而未履行承诺的情况。截至本公告披露日，冷军先生未持有公司股份。
公司及董事会向冷军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于提名独立董事候选人的情况
公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 20 日审议通过
了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，经第三届董事会提名委员会资格审查，认为程玲莎女士具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，同意提名程玲莎女士为公司第三届独立董事候选人。
董事会提名程玲莎女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，独立董事津贴 6 万元/年（税前，2023 年度按任职实际月数折算）。程玲莎女士被选举为公司第三届董事会独立董事后，由其接任冷军先生原担任的第三届董事会提名委员会委员职务、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务、第三届董事会审计委员会主任委员职务、第三届董事会战略委员会委员职务。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的意见。独立董事候选人程玲莎女士已取得独立董事资格证书（证书编号：2206130944），独立董事候选人的任职资格和独立性将经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江雅艺金属科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 24 日
附件：
程玲莎女士：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，1997.9-2001.7 西安交通大学，经济信息管理专业，经济学学士；
2001.9-2004.7 西安交通 大学， 会计学专 业，管理 学硕士 ；
2010.9-2015.1 中国人民大学，财务管理专业，管理学博士；2019.3-2019.9 澳大利亚弗林德斯大学，访问学者。2004.9-至今宁波大学商学院，助教、讲师、副教授。2008.6-2013.12 中国注册会计师非执业会员；2014.1-2018. 11 任中国注册会计师执业会员（浙江普华会计事务所）；2018.12-至今 任中国注册会计师非执业会员；2022.1-至今 任尚睿科技股份有限公司独立董事（薪酬与考核委员会委员及召集人）。
截至本公告披露日，程玲莎女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于失信被执行人。
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