证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-022
广州信邦智能装备股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变
更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 7 月 19
日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
根据业务发展的需要，结合市场监督管理部门有关要求，公司拟新增经营范围、调整现有经营范围的规范化表述。具体如下：
变更前 变更后
公司的经营范围：金属切割及焊接设备制 公司的经营范围：一般经营范围：液压动力 造；（以上项目不涉及外商投资准入特别 机械及元件制造；物料搬运装备制造；机械 管理措施）；喷枪及类似器具制造；模具 零件、零部件加工；通用设备制造（不含特 制造；工业机器人制造；具有独立功能专 种设备制造）；工业机器人制造；通用零部 用机械制造；机械零部件加工；轻小型起 件制造；喷枪及类似器具制造；风动和电动 重设备制造；连续搬运设备制造；电工机 工具制造；气压动力机械及元件制造；金属 械专用设备制造；通用机械设备销售；电 加工机械制造；模具制造；电工机械专用设 气机械设备销售；物料搬运设备零部件制 备制造；模具销售；机械电气设备制造；工 造；通用设备修理；工业自动控制系统装 业自动控制系统装置制造；伺服控制机构制 置制造；货物进出口（涉及外资准入特别 造；涂装设备制造；通用设备修理；电气设 管理规定和许可审批的商品除外）；液压 备修理；工业机器人安装、维修；新兴能源 和气压动力机械及元件制造；风动和电动 技术研发；机械设备研发；民用航空材料销
工具制造。 售；机械设备销售；智能机器人销售；伺服
控制机构销售；智能物料搬运装备销售；液
气密元件及系统销售；涂装设备销售；气压
动力机械及元件销售；工业机器人销售；工
业控制计算机及系统销售；风动和电动工具
销售；工业自动控制系统装置销售；电气机
械设备销售；电子专用设备销售；环境保护
专用设备销售；包装专用设备销售；半导体
器件专用设备销售；照明器具生产专用设备
销售；特种设备销售。许可经营范围：货物
进出口。
注：变更后的经营范围最终以相关市场监督管理部门核准登记的内容为准。
二、《公司章程》修订情况
根据上述经营范围的变更情况，结合公司实际情况，现对《广州信邦智能装备股份有限公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
原章程条款 修改后章程条款
第十四条 公司的经营范围：金属切割 第十四条 公司的经营范围：一般经营
及焊接设备制造；（以上项目不涉及外商投 范围：液压动力机械及元件制造；物料搬运 资准入特别管理措施）；喷枪及类似器具制 装备制造；机械零件、零部件加工；通用设 造；模具制造；工业机器人制造；具有独立 备制造（不含特种设备制造）；工业机器人 功能专用机械制造；机械零部件加工；轻小 制造；通用零部件制造；喷枪及类似器具制 型起重设备制造；连续搬运设备制造；电工 造；风动和电动工具制造；气压动力机械及 机械专用设备制造；通用机械设备销售；电 元件制造；金属加工机械制造；模具制造； 气机械设备销售；物料搬运设备零部件制 电工机械专用设备制造；模具销售；机械电 造；通用设备修理；工业自动控制系统装置 气设备制造；工业自动控制系统装置制造； 制造；货物进出口（涉及外资准入特别管理 伺服控制机构制造；涂装设备制造；通用设 规定和许可审批的商品除外）；液压和气压 备修理；电气设备修理；工业机器人安装、 动力机械及元件制造；风动和电动工具制 维修；新兴能源技术研发；机械设备研发；
造。 民用航空材料销售；机械设备销售；智能机
公司的经营范围以工商行政管理部门 器人销售；伺服控制机构销售；智能物料搬
根据前款加以规范、核准登记的为准。 运装备销售；液气密元件及系统销售；涂装
设备销售；气压动力机械及元件销售；工业
机器人销售；工业控制计算机及系统销售；
风动和电动工具销售；工业自动控制系统装
置销售；电气机械设备销售；电子专用设备
销售；环境保护专用设备销售；包装专用设
备销售；半导体器件专用设备销售；照明器
具生产专用设备销售；特种设备销售。许可
经营范围：货物进出口。
公司的经营范围以工商行政管理部门
根据前款加以规范、核准登记的为准。
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议公司在一年内购买、出售 （十二）审议公司在一年内购买、出售
重大资产或者担保金额超过公司最近一期 重大资产或者担保金额超过公司最近一期
经审计总资产 30%的事项； 经审计总资产 30%的事项；
（十三）审议批准本章程第四十二条规 （十三）审议批准本章程第四十二条规
定的重大交易事项及第四十三条规定的财 定的重大交易事项及第四十三条规定的财务资助事项和第四十四条规定担保事项； 务资助事项和第四十四条规定担保事项；
（十四）审议批准公司与关联人发生的 （十四）审议批准公司与关联人发生的
金额超过人民币 3,000 万元，且占公司最近 金额超过人民币 3,000 万元，且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交 一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交
易（公司提供担保除外）； 易（公司提供担保除外）；
（十五）审议批准公司与公司董事、监 （十五）审议批准变更募集资金用途事
事和高级管理人员及其配偶发生的关联交 项；
易； （十六）审议股权激励计划和员工持股
（十六）审议批准变更募集资金用途事 计划；
项； （十七）审议公司回购股份相关事项
（十七）审议股权激励计划和员工持股 （相关法律法规及本章程规定董事会有权
计划； 作出决议的除外）；
（十八）审议公司回购股份相关事项 （十八）对公司主动撤回其股票在深圳
（相关法律法规及本章程规定董事会有权 证券交易所上市交易，并决定不再在证券交
作出决议的除外）； 易所交易作出决议；
（十九）对公司主动撤回其股票在深圳 （十九）对公司主动撤回其股票在深圳
证券交易所上市交易，并决定不再在证券交 证券交易所上市交易，并转而申请在其他交
易所交易作出决议； 易场所交易或转让作出决议；
（二十）对公司主动撤回其股票在深圳 （二十）公司年度股东大会可以授权董
证券交易所上市交易，并转而申请在其他交 事会决定向特定对象发行融资总额不超过
易场所交易或转让作出决议； 人民币三亿元且不超过最近一年末净资产
（二十一）审议法律、行政法规、部门 百分之二十的股票，该项授权在下一年度股规章或本章程规定应当由股东大会决定的 东大会召开日失效；
其他事项。 （二十一）审议法律、行政法规、部门
股东大会可依据实际情况，将由其所行 规章或本章程规定应当
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