广州信邦智能装备股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，积极有效地行使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：
一、公司董事会日常工作情况
报告期内，公司全体董事能够依据《公司法》《董事会议事规则》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。
（一）董事会履职情况
报告期内，董事会共计召开 8 次，具体审议情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
1.《关于确认广州信邦智能装备股份有限公司 2021
年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日关联交易事项的
议案》；
1 第 二 届 董 事 会 2022 年 02 月 24 日 2.《关于确认广州信邦智能装备股份有限公司 2021
第十八次会议 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日购买银行理财产
品的议案》；
3.《关于召开广州信邦智能装备股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
1.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；
3.《关于公司 2021 年度财务决算方案的议案》；
4.《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》；
5.《关于确认并批准报出广州信邦智能装备股份有
限公司 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日财务
报表的议案》；
2 第 二 届 董 事 会 2022 年 03 月 23 日 6.《关于确认<广州信邦智能装备股份有限公司
第十九次会议 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
7.《关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案》；
8《. 关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》；
9《. 关于预计公司 2022 年度向银行申请授信额度的
议案》；
10.《关于预计公司 2022 年度为子公司提供担保额
度的议案》；
11.《关于公司购买理财产品的议案》；
12.《关于公司会计政策变更的议案》；
13.《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
14.《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
15《. 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
董事候选人的议案》；
16《. 关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》；
17《. 关于公司第三届董事会高级管理人员薪酬方案
的议案》；
18. 《关于召开广州信邦智能装备股份有限公司
2021 年度股东大会的议案》。
1.《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
2.《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
3.《关于聘任公司总经理的议案》；
4.《关于聘任公司副总经理的议案》；
5.《关于聘任公司财务总监的议案》；
6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
7.《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员
的议案》；
8.《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三
方监管协议的议案》；
9《. 关于修订<广州信邦智能装备股份有限公司对外
提供财务资助管理制度>的议案》；
10.《关于修订<广州信邦智能装备股份有限公司审
计委员会工作制度>的议案》；
11.《关于修订<广州信邦智能装备股份有限公司提
名委员会工作制度>的议案》；
12.《关于修订<广州信邦智能装备股份有限公司薪
酬与考核委员会工作制度>的议案》；
13.《关于修订<广州信邦智能装备股份有限公司战
略委员会工作制度>的议案》；
14.《关于修订<广州信邦智能装备股份有限公司内
部审计制度>的议案》；
15.《关于修订<广州信邦智能装备股份有限公司董
3 第 三 届 董 事 会 2022 年 04 月 13 日 事会秘书工作细则>的议案》；
第一次会议 16.《关于修订<广州信邦智能装备股份有限公司独
立董事工作制度>的议案》；
17.《关于修订<广州信邦智能装备股份有限公司对
外担保管理制度>的议案》；
18.《关于修订上市后适用的<广州信邦智能装备股
份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金
制度（草案）>的议案》；
19.《关于修订上市后适用的<广州信邦智能装备股
份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》；
20.《关于修订上市后适用的<广州信邦智能装备股
份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（草
案）>的议案》；
21.《关于修订上市后适用的<董事、监事、高级管
理人员持有和买卖本公司股票管理制度（草案）>的
议案》；
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