301112 深市 信邦智能

证券代码：301112        证券简称：信邦智能        公告编号：2022-019
          广州信邦智能装备股份有限公司

        2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李罡先生

  （四）会议召开时间：

  1、现场会议时间：2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 15:00

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

  （五）现场会议召开地点：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716
室公司会议室。

  （六）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （七）会议的出席情况：


  1、出席本次会议的股东及股东代理人共 10 名，于股权登记日合计代表股份数为 84,799,982 股，占公司有表决权股份总数的 76.9045%。

  其中：出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代理人 7 名，于股权登记日合计代表股份数为 82,700,950 股，占公司有表决权股份总数的 75.0009%；通过网络投票的股东 3 名，于股权登记日合计代表股份数为 2,099,032 股，占公司有表决权股份总数的 1.9036%。

  中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人4 名，于股权登记日合计代表股份数为 2,100,032 股，占公司有表决权股份总数的 1.9045%。其中：通过现场投票的中小股东及中小股东代理人 1 名，于股权登记日合计代表股份数为 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%；通过网络投票的中小股东 3 名，于股权登记日合计代表股份数为 2,099,032 股，占公司有表决权股份总数的 1.9036%。

  2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席会议，北京市君合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议。

  本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

  （一）《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

  总表决结果：同意 84,799,882 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小股东投票表决结果：同意 2,099,932 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

  北京市君合（广州）律师事务所律师廖颖华、吴浩到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

  1、《广州信邦智能装备股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》；
  2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广州信邦智能装备股份有限公司2022 年第四次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

                                  广州信邦智能装备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 15 日