301112 深市 信邦智能

广州信邦智能装备股份有限公司
  第二届董事会第六次会议决议
    会议时间：2020年6月2日
    会议地点：广州市天河区体育东路140-148号南方证券大厦1803室
    会议召集人及主持人：李罡
    出席会议董事：李罡、姜宏、余希平、龙亚胜、王强、韩小江、张纯、李焕荣、刘妍
    广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2020
年6月2日在南方证券大厦1803室召开，会议通知及会议材料于2020年5月29日发出。
本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。全体董事对本次董事会召集、召开程
序无异议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
与会董事以投票方式投票表决，一致形成了如下决议：
    1．审议通过《关于广州信邦智能装备股份有限公司申请在中国境内首次公开发行人民
币普通股并在创业板上市的议案》
    本议案以同意9票，反对0票，弃权o票，回避o票审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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