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301109 深市 军信股份


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军信股份:第二届董事会第三十九次会议决议的公告

公告日期:2024-07-22

军信股份:第二届董事会第三十九次会议决议的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:301109            证券简称:军信股份        公告编号:2024-063

                  湖南军信环保股份有限公司

            第二届董事会第三十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第二届董事会第三十九
次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2024 年 7 月 18 日以电话、邮件方式送达公司全体董
事,会议于 2024 年 7 月 19 日下午 15:00 以现场结合视频方式召开,其中董事戴道国、GUAN
QIONG HE(何冠琼)和独立董事兰力波、黎毅以视频方式参加。本次会议应到会董事 9 人,实际到会董事 9 人,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

    公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购
买其持有的湖南仁和环境有限公司(以下简称“标的公司”) 63%股权,同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

    本次交易方案调整情况如下:

    1、调整交易对方的股份对价和现金对价

    1.1 调整前的情况

    上市公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产,其中交易对价的85.1%采取发行股份支付,对应价格 186,948.5310 万元,交易对价的 14.9%采取现金对价,对应价格32,732.4690 万元。交易对方取得对价的具体安排如下:


                        出让股份                              支付对价

  出让方      出让股份数    出让股份数占标  对价总计(万    股份对价(万  现金对价(万
                (万股)      的公司总比例        元)            元)          元)

                                  (%)

 湖南仁联        7,861.0000        18.6147    64,909.5596    64,909.5596            -

 湖南仁景        7,918.9000        18.7518    65,387.6493    65,387.6493            -

 洪也凡          4,322.8878        10.2365    35,694.7899    16,823.8271  18,870.9628

 易志刚            709.8000          1.6808      5,860.9344    4,102.6541    1,758.2803

 胡世梯            706.5500          1.6731      5,834.0986    4,083.8690    1,750.2296

 湖南仁怡          930.0000          2.2022      7,679.1617    5,375.4132    2,303.7485

 杨建增            710.4000          1.6822      5,865.8887    4,106.1221    1,759.7666

 朱光宁            600.0000          1.4208      4,954.2979    3,468.0085    1,486.2894

 蔡思吉            500.0000          1.1840      4,128.5816    2,890.0071    1,238.5745

 彭勇强            444.0000          1.0514      3,666.1804    2,566.3263    1,099.8541

 青岛松露          375.1111          0.8883      3,097.3536    3,097.3536            -

 青岛高信          324.9400          0.7695      2,683.0826    2,683.0826            -

 祖柱              195.0000          0.4618      1,610.1468    1,127.1028      483.0440

 王清              300.0000          0.7104      2,477.1490    1,734.0043      743.1447

 长沙润合          206.3111          0.4885      1,703.5444    1,703.5444            -

 刘仕平            200.0000          0.4736      1,651.4326    1,156.0028      495.4298

 王年庚            100.0000          0.2368        825.7163      578.0014      247.7149

 陈坤              100.0000          0.2368        825.7163      578.0014      247.7149

 孙虎              100.0000          0.2368        825.7163      578.0014      247.7149

 合计          26,604.9000        63.0000    219,681.0000  186,948.5310  32,732.4690

    上市公司向交易对方支付的股份对价为 186,948.5310 万元,根据股份发行价格 14.56 元
/股计算后,上市合计向交易对方发行的股份数量为 128,398,704 股,具体如下(计算结果如出现不足 1 股的尾数应舍去取整,差额部分计入上市公司资本公积,最终发行的股份数量以深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册的数量为准):

          发行对象                股份对价(万元)              发行股份数量(股)

 湖南仁联                                    64,909.5596                        44,580,741

 湖南仁景                                    65,387.6493                        44,909,099

 洪也凡                                      16,823.8271                        11,554,826

 易志刚                                      4,102.6541                          2,817,756

 胡世梯                                      4,083.8690                          2,804,855


 湖南仁怡                                    5,375.4132                          3,691,904

 杨建增                                      4,106.1221                          2,820,138

 朱光宁                                      3,468.0085                          2,381,873

 蔡思吉                                      2,890.0071                          1,984,894

 彭勇强                                      2,566.3263                          1,762,586

 青岛松露                                    3,097.3536                          2,127,303

 青岛高信                                    2,683.0826                          1,842,776

 祖柱                                        1,127.1028                            774,109

 王清                                        1,734.0043                          1,190,937

 长沙润合                                    1,703.5444                          1,170,016

 刘仕平                                      1,156.0028                            793,957

 王年庚                                        578.0014                            396,978

 陈坤                                          578.0014                            396,978

 孙虎                                          578.0014                            396,978

 合计                                      186,948.5310                        128,398,704

  注:交易对方获得的上市公司新增股份数按照向下取整精确至整数股,且交易对方确认放弃对不足一股部分对应现金的支付主张。

    1.2 调整后的情况

    上市公司以发行
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