证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-027
湖南军信环保股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日分别召开第二届董 事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分 配预案的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如
下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现的归属 于母公司股东的净利润为513,852,056.70元，母公司2023年度实现净利润为412,203,325.2 6元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金后，当年实现可供 股东分配的利润为370,982,992.73元，加上年初未分配利润814,304,870.77元，减去报告 期已分配2022年度现金股利369,009,000.00元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分 配的利润为816,278,863.50元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原 则来确定具体的利润分配总额及比例，公司剩余可供股东分配利润为816,278,863.50元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，为 积极回报公司股东，经综合考虑投资者的合理回报及公司目前总体运营情况，在保证公司 正常经营业务发展的前提下，董事会提议拟定2023年度利润分配预案为：以公司现有总股 本41,001万股为基数，每10股派发现金红利9元（含税），共计派发现金人民币36,900.90 万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；本次利润分配后，公司剩余可供分配 利润结转以后年度分配。
本次利润分配方案实施时，若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案
实施前公司的股本发生变动的，则以实施方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
二、审议程序及相关意见说明
1、董事会审议情况
公司2023年度利润分配预案的事项已经公司于2024年4月19日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司2023年度利润分配预案的事项已经公司于2024年4月19日召开的第二届监事会第二十五次会议审议通过。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司当前的实际情
况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。同意通过公司2023年度利润分配预案。
三、其他情况说明及相关风险提示
1、本次利润分配预案综合考虑公司目前及未来经营情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案合法、合规、合理。
2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
3、本次利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》；
2、《湖南军信环保股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
湖南军信环保股份有限公司董事会
2024年4月23日
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