证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-031
湖南军信环保股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事
会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对
《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：
原条款内容 修订后条款内容
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大
会审议通过： 会审议通过：
(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
10%的担保； 10%的担保；
(二)公司及其控股子公司的提供担保总额，超过 (二)公司及其控股子公司的提供担保总额，超过
公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担 公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担
保； 保；
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
保； 保；
(四)连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期 (四)连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期
经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元； 经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元；
(五)连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期 (五)连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期
经审计总资产的 30%； 经审计总资产的 30%；
(六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
(七)深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担 (七)深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担
保情形。 保情形。
原条款内容 修订后条款内容
股东大会审议前款第五项担保事项时，必须经出 股东大会审议前款第五项担保事项时，必须经出
席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方
提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支 提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股 配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司
提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提
供同等比例担保，属于本条第一款第一项至第四项
情形的，可以豁免提交股东大会审议。
第四十二条 公司发生的交易（提供担保、提供财 第四十二条 公司发生的交易（提供担保、提供财
务资助除外）达到下列标准之一的，应当提交股东 务资助除外）达到下列标准之一的，应当提交股东
大会审议： 大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审
计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时 计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； 存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营
业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利
润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元； 润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占 （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占
公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金 公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金
额超过 5000 万元； 额超过 5000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万 经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万
元。 元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对
值计算。 值计算。
前款所称的“交易”指：购买或出售资产；对外 前款所称的“交易”指：购买或出售资产；对外
投资(含委托理财、对子公司投资、设立或者增资全 投资(含委托理财、对子公司投资、设立或者增资全资子公司除外)；租入或者租出资产；签订管理方面 资子公司除外)；租入或者租出资产；签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；赠与或者受赠 的合同(含委托经营、受托经营等)；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移； 资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利(含放弃优先购买权、优先 签订许可协议；放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)以及法律、行政法规、部门规章、 认缴出资权利等)以及法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的其他交易。上述购买、出售的资 规范性文件规定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及 商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及
购买、出售此类资产的，仍包含在内。 购买、出售此类资产的，仍包含在内。
公司提供财务资助，应当经出席董事会的三分之 公司提供财务资助，应当经出席董事会的三分之
原条款内容 修订后条款内容
二以上的董事同意并作出决议，并及时履行信息披 二以上的董事同意并作出决议，并及时履行信息披露义务。公司提供财务资助事项属于下列情形之一 露义务。公司提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后应当提交股东大会审议， 的，经董事会审议通过后应当提交股东大会审议，
证券交易所另有规定的除外： 证券交易所另有规定的除外：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率 （一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率
超过 70%； 超过 70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累 （二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累
计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资 计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资
产的 10%； 产的 10%；
（三）证券交易所或者公司章程规定的其他情形。 （三）向关联参股公司提供财务资助；
公司资助对象为公司合并报表范围内且持股比例 （四）证券交易所或者公司章程规定的其他情形。
超过 50%的控股子公司，免于适用前两款规定。 公司资助对象为公司合并报表范围内且持股比例
超过 50%的控股子公司，免于适用前两款规定。
第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生
之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本
章程所定人数的 2/3 时； 章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股 （三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股
东请求时； 东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定
的其他情形。 的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日
计算。 计算。
本公司召开股东大会的地点为公司的住所
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