证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-058
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日
召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价格为人民币 57.27 元，募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不含税的发行费用人民币 130,890,344.75 元后，实际募集资金净额为人民币1,031,831,424.91 元，其中超募资金为人民币 656,083,524.91 元。容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 30 日对公司上述募集资金到位情况进行
了审验，并出具了[2021] 230Z0297 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构国融证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目内容 项目总投资金额 拟投入募集资金金额
1 多功能湿巾扩建项目 26,092.11 26,092.11
2 技术研发中心升级项目 5,383.52 5,383.52
3 仓储智能化改造项目 6,099.16 6,099.16
合计 37,574.79 37,574.79
二、募投项目以往变更情况
公司于 2022 年 12 月 1 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第
七次会议，2022 年 12 月 19 日召开了第四次临时股东大会，审议通过了《关于
调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构（以下简称“首次调整”），具体情况如下：
调整募投项目实施地点、实施方式及实施进度的具体情况如下：
募投项目 调整事项 调整前 首次调整后
名称
安徽省铜陵市狮子山经济
实施地点 安徽省铜陵市狮子山经济 开发区地质大道 528 号；
开发区地质大道 528 号 安徽省铜陵市狮子山经济
多功能湿巾 开发区铜井东路 1928 号
扩建项目 实施方式 新建厂房 新建厂房、现有租赁厂房
项目达到预定可 2023 年 12 月 2024 年 12 月
使用状态日期
安徽省铜陵市狮子山经济
开发区铜井东路 1928 号；
技术研发中 实施地点 安徽省铜陵市狮子山经济 铜陵国家农业科技园区内
心升级项目 开发区地质大道 528 号 城山水库东南角（大城
山）；上海市青浦区徐泾
镇双联路 68、88 号
实施方式 新建厂房 购置房产、购地新建厂
房、租赁土地、租赁房产
项目达到预定可 2023 年 12 月 2024 年 12 月
使用状态日期
安徽省铜陵市狮子山经济
实施地点 安徽省铜陵市狮子山经济 开发区地质大道 528 号；
开发区地质大道 528 号 安徽省铜陵市狮子山经济
仓储智能化 开发区铜井东路 1928 号
改造项目 实施方式 原有仓库改造 原有仓库改造、现有租赁
仓库改造
项目达到预定可 2022 年 12 月 2024 年 12 月
使用状态日期
调整部分募投项目投资金额的具体情况如下：
序号 募投项目名称 调整前 首次调整后
1 多功能湿巾扩建项目 26,092.11 21,092.11
2 技术研发中心升级项目 5,383.52 10,383.52
3 仓储智能化改造项目 6,099.16 6,099.16
合计 37,574.79 37,574.79
三、募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序号 项目内容 募集资金承诺投资金额 累计投入金额 募集资金
（首次调整后） 投资进度
1 多功能湿巾扩建项目 21,092.11 4,652.15 22.06%
2 技术研发中心升级项目 10,383.52 4,735.01 45.60%
3 仓储智能化改造项目 6,099.16 0 0
合计 37,574.79 9,387.16 24.98%
四、本次调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的具体情况
1、调整募投项目实施方式的原因和具体情况
根据公司 2022 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的公告》，公司募集资金投资项目“多功能湿巾扩建项目”的实施方式
置房产、购地新建厂房、租赁土地、租赁房产；“仓储智能化改造项目”实施方式为利用原有仓库改造、利用现有租赁仓库改造。
为进一步加快募投项目实施，满足公司长期发展及产业布局的要求、优化公司资源配置，公司拟将“多功能湿巾扩建项目”的实施方式调整为购置土地、购置厂房及其附属物；“仓储智能化改造项目”的实施方式调整为原有仓库改造、购置现有租赁仓库改造。
2、调整募投项目实施进度的原因和具体情况
受市场环境变化、实际经营情况及发展规划等多重因素的影响，公司募投项整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。为更好地实施募投项目，推进公司发展战略，综合考虑未来业务发展规划、募集资金投资项目实际情况，结合公司实际生产经营需要，优化资源配置，公司拟将募集资金投资项目“多功能湿巾扩建项目”、“技术研发中心升级项目”、“仓储智能化改造项目”的实际建设期截止时间调整至 2025 年 12 月。
此次调整募投项目实施方式及实施进度的具体情况如下：
募投项目 调整事项 调整前 首次调整后 本次调整后
名称
新建厂房、 购置土地、购置厂
多功能湿巾 实施方式 新建厂房 利用现有租赁厂 房及其附属物
扩建项目 房
项目达到预定可 2023 年 12 2024 年 12 月 2025 年 12
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