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洁雅股份:董事会决议公告

公告日期:2023-04-20

洁雅股份:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301108        证券简称:洁雅股份      公告编号:2023-020
          铜陵洁雅生物科技股份有限公司

          第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次
会议于 2023 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知已于 2023
年 4 月 7 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人,实际
出席董事 9 人(其中独立董事何文龙、赵波以通讯表决的方式出席)。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,形成如下决议:

    1、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

  报告期内,董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定,积极开展董事会各项工作。勤勉尽责履行职责和义务,保障公司规范运作,促进公司持续健康、稳定的发展,切实维护了公司和全体股东的利益。

  公司独立董事何文龙先生、赵波先生、陈彦先生以及离任独立董事姚王信先生、许云辉先生、张珉女士分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,在公司 2022 年度股东大会上进行述职。


  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2022 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

  经审议,公司董事会认为总经理编制的《2022 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度整体运作情况,公司经理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议,完成了 2022 年度经营目标。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

  经审议,公司董事会认为:公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果等情况。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度财务决算报告》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

  经审议,公司董事会认为,公司《2023 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况,充分考虑了企业内外部环境情况,结合了公司 2023年度的经营规划、市场营销计划和生产计划,提出了 2023 年度主要预算指标,具有合理性。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》

  在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以总股本81,209,818股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金5.00元(含税),共计分配现金40,604,909.00元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配
利润滚存至下一年度,用于支持公司经营发展。在分配方案实施前,公司股本如发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  经审议,公司董事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定,符合公司确定的利润分配政策、股东未来分红汇报规划。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度公司利润分配预案的公告》(公告编号:2023-022)。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》

  经审议,公司董事会认为:公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确,完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》

    经审议,公司董事会同意报出《公司 2022 年度审计报告》。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2022 年度审计报告》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成 2022 年度审计任务。根据公司董事会审计委员会的提议,拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构,聘期一年。

  公司独立董事已事前认可此项议案并对此发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-024)。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  根据铜陵洁雅生物科技股份有限公司《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度,结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会提议,公司制定了 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的方案。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

  表决结果:全体董事回避本议案表决,与会董事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    10、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  公司出具了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见,审计机构容诚会计师事务所出具了鉴证报告,保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2022 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    11、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

  经审议,董事会认为公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露,不存在违规使用及管理募集资金的情形。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见,审计机构容诚会计师事务所出具了鉴证报告,保荐机构国融证券股份有限公司出具了专项核查报告。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    12、审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

  经审议,公司董事会认为:公司《2023 年第一季度报告》真实反映了公司2023 年第一季度的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确,完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2023 年第一季度报告》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    13、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

  董事会同意定于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年年度股东大会,审议上
述需要提交股东大会审议的议案。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-025)。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                              铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 20 日
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