证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-021
江苏骏成电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召
开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司章程修订情况
鉴于《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新修
订，公司拟对《公司章程》内容作相应修订，并授权公司董事长及其指定代理人
办理变更登记备案手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体修
订情况如下：
原章程条款 修订后章程条款
第十九条 公司发起人为应发祥、薄玉娟及 第十九条 公司发起人为应发祥、薄玉娟及
句容骏成投资管理合伙企业（有限合伙）。句 句容骏成投资管理合伙企业（有限合伙）。句
容骏成电子有限公司以截至 2015 年 6 月 30 容骏成电子有限公司以截至 2015 年 6 月 30
日经审计后的净资产值折成股份有限公司 日经审计后的净资产值折成股份有限公司
股本 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，余 股本 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，余
额人民币 24,818,534.73 元计入股份有限公 额人民币 24,818,534.73 元计入股份有限公
司资本公积。各发起人按其截至 2015 年 6 司资本公积。各发起人按其截至 2015 年 6
月 30 日对句容骏成电子有限公司的出资比 月 30 日对句容骏成电子有限公司的出资比
例相应地持有股份有限公司的股份。公司发 例相应地持有股份有限公司的股份。公司发
起设立时，各发起人持股情况如下： 起设立时，各发起人持股情况如下：
…… ……
注：句容骏成投资管理合伙企业（有限合伙）
已于 2023 年 4 月 17 日更名为“江苏骏成投
资管理合伙企业（有限合伙）”。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照
法律、法规和本章程的规定，收购本公司的 法律、法规和本章程的规定，收购本公司的
股份： 股份：
（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股份的其他公司合 （二） 与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
原章程条款 修订后章程条款
（三） 将股份用于员工持股计划或者股 （三） 将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；
（四） 股东因对股东大会作出的公司合 （四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
的。 的。
（五） 将股份用于转换上市公司发行的 （五） 将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；
（六） 上市公司为维护公司价值及股东 （六） 上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。 权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条
的活动。 件之一：
（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股
净资产；
（二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价
格跌幅累计达到 20%；
（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票
最高收盘价格的 50%；
（四）中国证监会规定的其他条件。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 过公开的集中交易方式，要约方式，或者法国证监会认可的其他方式进行，但应当依照 律法规和中国证监会认可的其他方式进行，《证券法》的规定履行信息披露义务。 但应当依照《证券法》的规定履行信息披露公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、 义务。
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
进行。 公司股份的，应当通过公开的集中交易方
式、要约方式进行。
公司采用要约方式回购股份的，参照《上市
公司收购管理办法》关于要约收购的规定执
行。
公司因本章程第二十四条第一款第（一）、
第（三）、第（五）项情形回购公司股份的，
回购期限自董事会或者股东大会审议通过
最终回购股份方案之日起不超过十二个月。
公司因本章程第二十四条第一款第（六）项
情形回购公司股份的，回购期限自董事会审
议通过最终回购股份方案之日起不超过三
个月。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司 本公司股份的，应当经股东大会决议。公司
原章程条款 修订后章程条款
因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 司股份的，应当经三分之二以上董事出席的大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 董事会会议决议。
事会会议决议。 公司触及本章程第二十四条第一款第（六）
公司依照本章程第二十四条第一款规定收 项规定条件的，董事会应当及时了解是否存购本公司股份后，属于第（一）项规定的情 在对股价可能产生较大影响的重大事件和形的，应当自收购之日起十日内注销；属于 其他因素，通过多种渠道主动与股东特别是第（二）项、第（四）项规定的情形的，应 中小股东进行沟通和交流，充分听取股东关当在六个月内转让或者注销；属于第（三） 于公司是否应实施股份回购的意见和诉求。项、第（五）项、第（六）项情形的，公司 公司依照本章程第二十四条第一款规定收合计持有的本公司股份数不得超过本公司 购本公司股份后，属于第（一）项规定的情已发行股份总数的百分之十，并应当在三年 形的，应当自收购之日起十日内注销；属于
内转让或者注销。 第（二）项、第（四）项规定的情形的，应
当在六个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的，公司
合计持有的本公司股份数不得超过本公司
已发行股份总数的百分之十，并应当在三年
内转让或者注销。
第五十四条 监事会或股东决定自行召集股 第五十四条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向深圳 东大会的，须书面通知董事会，同时向交易
证券交易所备案。 所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
不得低于百分之十。 不得低于百分之十。
监事会或召集股东应在发出股东大会通知 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向深圳证券交易所 及股东大会决议公告时，向交易所提交有关
提交有关证明材料。 证明材料。
第八十二条 下列事项由股东大会以特别决 第八十二条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清
（三）本章程的修改； 算；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或 （三）本章程的修改；
者担保金额超过公司最近一期经审计总资 （四）公司在一年内购买、出售重大资产或
产百分之三十的； 者担保金额超过公司最近一期经审计总资
（五）
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