301106 深市 骏成科技

证券代码：301106        证券简称：骏成科技          公告编号：2022-009

          江苏骏成电子科技股份有限公司

          第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次

会议于 2022 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召

开 3 日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过如下议案：

    （一）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；

    同意选举许发军先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会决
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 的

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第三届董事会副董事长的公告》（公告
编号：2022-010）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届董事会第四次会议决议。

    特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司
          董事会

        2022年3月22日