证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-008
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，并结合公司实际情况对公司相关治理制度进行制定与修订。现将具体情况公告如下：
一、制度修订及制定情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，公司梳理了相关内部管理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，决定对《公司章程》及相关内部管理制度作出修订和新增，具体情况见下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东大会审议
1 募集资金管理办法 修订 是
2 信息披露事务管理制度 修订 否
3 董事会审计委员会工作细则 修订 否
4 董事会提名委员会工作细则 修订 否
5 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
6 董事会议事规则 修订 是
7 独立董事工作制度 修订 是
8 股东大会议事规则 修订 是
9 关联交易管理办法 修订 是
10 独立董事专门会议工作细则 制定 否
其中序号1、6-9项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修
订后的《公司章程》和相关内部管理制度全文详见公司在巨潮资讯网披露的相关
公告，敬请投资者注意查阅。
二、《公司章程》具体修订内容
《公司章程》条款内容 修改后《公司章程》条款内容
公司不得收购本公司股份。 公司不得收购本公司股份。
但是，有下列情形之一的除 但是，有下列情形之一的除
外： 外：
…… ……
（五）将股份用于转换上市 （五）将股份用于转换公司
第二十四条 公司发行的可转换为股票的 第二十四条 发行的可转换为股票的公司
公司债券； 债券；
（六）上市公司为维护公司 （六）公司为维护公司价值
价值及股东权益所必需。 及股东权益所必需。
除前款所述情形外，公司不 除前款所述情形外，公司不
得回购本公司股份。 得回购本公司股份。
独立董事有权向董事会提议
独立董事有权向董事会提议 召开临时股东大会，独立董
召开临时股东大会。对独立 事行使该职权的，应当经全
董事要求召开临时股东大会 体独立董事过半数同意。对
的提议，董事会应当根据法 独立董事要求召开临时股东
第五十条 律、行政法规和本章程的规 第五十条 大会的提议，董事会应当根
定，在收到提议后 10 日内提 据法律、行政法规和本章程
出同意或不同意召开临时股 的规定，在收到提议后 10
东大会的书面反馈意见。 日内提出同意或不同意召开
…… 临时股东大会的书面反馈意
见。
……
股东大会的通知包括以下内 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
…… ……
股东大会通知和补充通知中 股东大会通知和补充通知中
应当充分、完整披露所有提 应当充分、完整披露所有提
第五十九条 案的全部具体内容。拟讨论 第五十九条 案的全部具体内容。有关提
的事项需要独立董事发表意 案涉及独立董事及中介机构
见的，发布股东大会通知或 发表意见的，公司最迟应当
补充通知时应同时披露独立 在发出股东大会通知时披露
董事的意见及理由。 相关意见。
…… ……
股东大会由董事长主持；董 股东大会由董事长主持；董
事长不能履行职务或者不履 事长不能履行职务或者不履
行职务时，由半数以上董事 行职务时，由过半数的董事
共同推举的一名董事主持。 共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大 监事会自行召集的股东大
第七十条 会，由监事会主席主持；监 第七十条 会，由监事会主席主持；监
事会主席不能履行职务或不 事会主席不能履行职务或不
履行职务时，由半数以上监 履行职务时，由过半数的监
事共同推举的一名监事主 事共同推举的一名监事主
持。 持。
…… ……
股东（包括股东代理人）以 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份 其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份 数额行使表决权，每一股份
第八十一条 享有一票表决权。 第八十一条 享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资 股东大会审议影响中小投
者利益的重大事项时，对中 资者利益的重大事项或选举
小投资者表决应当单独计 两名以上独立董事时，对中
票。单独计票结果应当及时 小投资者表决应当单独计
公开披露。 票。单独计票结果应当及时
…… 公开披露
……
董事、监事候选人名单以提
董事、监事候选人名单以提 案的方式提请股东大会表
决。
案的方式提请股东大会表
决。 董事、监事提名的方式及程
董事、监事提名的方式及程 序如下：
（一）单独或合并持有公司
序如下：
（一）单独或合并持有公司 1％以上股份的股东有权提
1％以上股份的股东有权提 名独立董事候选人，依法设
立的投资者保护机构可以公
名独立董事候选人，单独或
开请求股东委托其代为行使
第八十五条 合并持有公司 3％以上股份 第八十五条
提名独立董事的权利。单独
的股东有权提名非独立董事
候选人、非职工监事候选人， 或合并持有公司 3％以上股
份的股东有权提名非独立董
有权提名的股东应当按照本
章程规定的任职资格和人 事候选人、非职工监事候选
人，有权提名的股东应当按
数，以单独提案的方式向股
照本章程规定的任职资格和
东大会召集人提交候选人名
人数，以单独提案的方式向
单。
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