证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2022-031
兆讯传媒广告股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设
户外裸眼3D高清大屏项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资项目名称：户外裸眼 3D 高清大屏项目
项目建设周期：预计 3 年
投资金额及资金来源：
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”或“兆讯传媒”）本次投资建设项目预计投资总额为 42,106.62 万元（最终项目投资总额以实际投资为准），拟在省会及以上城市通过自建和代理方式取得 15 块户外裸眼 3D 高清大屏其中，拟使用部分超募资金 25,000.00 万元。
项目实施方式：
公司拟使用超募资金 5,000 万元向实施主体实缴出资，同时根据项目实施进
度，在投资额度内拟使用超募资金 20,000 万元以无息借款方式投入，借款期限至本项目实施完毕。
相关风险提示：项目实施过程中可能存在市场、技术和项目效益不达预
期等风险，因此项目对公司未来业绩的影响具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2022 年 5 月 28 召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目的议案》，同意使用部分超募资金人民币 25,000.00 万元投资建设户外裸眼 3D高清大屏项目。本事项尚需提交公司股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次
投资建设项目不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。现将有关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票50,000,000.00 股，每股发行价格人民币 39.88 元，募集资金总额为人民币1,994,000,000 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 1,904,033,306.56
元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 17 日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《兆讯传媒广告股份有限公司验资报告》（中喜验资 2022Y00027 号）。公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金投资项目计划
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金额
1 运营站点数字媒体建设项目 79,539.77 79,539.77
2 营销中心建设项目 8,825.62 8,825.62
3 运营总部及技术中心建设项目 29,771.00 29,771.00
4 补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00
合计 130,136.39 130,136.39
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为 190,403.33 万元，在扣除
前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为 60,266.94 万元。
（二）募集资金使用情况
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 18,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金
总额的 29.87%。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）。该事项已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用合计人民币 1,443.24 万元。具体内容详见公司于 2022年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-013）。
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司向作为募投项目实施主体的全资子公司兆讯新媒体科技有限公司（以下简称“兆讯新媒体”）进行增资并提供无息借款以实施募集资金投资项目“营销中心建设项目”及“补充流动资金项目”。其中，使用募集资金人民币 10,000 万元向兆讯新媒体进行增资，使用人民币 10,825.62 万元向兆讯
新媒体提供无息借款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-014）。
截至本公告披露日，公司超募资金总额为 60,266.94 万元（不含利息）。
三、本次使用部分超募资金建设项目的具体情况
（一）项目概述
为紧跟市场变化和国家政策，积极推进公司战略规划，公司拟在省会及以上城市通过自建和代理方式取得 15 块户外裸眼 3D 高清大屏。由公司全资子公司拉萨兆讯数字科技有限公司（以下简称“兆讯科技”）作为实施主体，预计项目投资总额 42,106.62 万元（最终项目投资总额以实际投资为准），公司拟使用超募
资金 25,000.00 万元。其中，拟使用超募资金 5,000 万元向实施主体实缴出资，同时根据项目实施进度，在投资额度内拟使用超募资金 20,000 万元以无息借款方式投入，借款期限至该项目实施完毕。
（二）项目基本情况
1、项目名称：户外裸眼 3D 高清大屏项目。
2、项目实施主体：拉萨兆讯数字科技有限公司，该公司设立情况详见公司
2022 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立
全资子公司并完成工商登记的公告》（公告编号：2022-022）。
3、项目实施方式：公司拟使用超募资金 5,000 万元向实施主体实缴出资，
同时根据项目实施进度，在投资额度内拟使用超募资金 20,000 万元以无息借款方式投入，借款期限至本项目实施完毕。
4、项目建设地点：省会及以上城市。
5、项目建设内容：本项目拟在省会及以上城市通过自建和代理方式取得 15
块户外裸眼 3D 高清大屏。
6、项目建设周期：预计 3 年。
7、项目投资概算：项目预估投资总额为 42,106.62 万元，其中建设投资
38,025.55 万元，占总投资额 90.31%；铺底流动资金 4,081.06 万元，占总投资额 9.69%。
8、项目建设总规模及投资进度情况：
单位：万元
项目名称 投资总额 投资占比 投资进度
第 1 年 第 2 年 第 3 年
建设投资 38,025.55 90.31% 5,730.94 15,989.14 16,305.48
设备购置 4,497.80 10.68% 1,233.05 2,825.42 439.33
工程服务及配件 2,316.92 5.50% 635.38 1,455.39 226.14
点位租金 31,210.83 74.12% 3,862.50 11,708.33 15,640.00
铺底流动资金 4,081.06 9.69% 1,224.32 1,632.43 1,224.32
合计 42,106.62 100.00% 6,955.26 17,621.57 17,529.79
（三）项目建设必要性分析
1、国家重视裸眼 3D 行业的发展，裸眼 3D 广告获得发展契机
近年来，我国相继出台了多项国家产业政策，为裸眼 3D 行业发展提供了明
确的规划和指导。2021 年 5 月《国家重点研发计划“数学和应用研究”等“十四五”重点专项 2021 年度项目申报指南》和《国家重点研发计划“信息光子技术”等“十四五”重点专项 2021 年度项目申报指南的通知》，将裸眼 3D 显示核心光学器件和共性技术与架构的关键技术研发被纳入榜单之中。2022 年 1 月《“百城千屏”
活动实施指南》提出到 2023 年 6 月，通过新建或引导改造国内大屏为 4K/8K 超
高清大屏，加速推动超高清视音频在多方面的融合创新发展。随着政策的落地，
裸眼 3D 将成替代品，成为市场主流 LED 屏。2016 年国务院发布《“十三五”国
家战略性新兴产业发展规划》，将裸眼 3D 定性为“最具有生命力且终将成为现实技术共性平台的下一代显示技术”。
国家一系列政策的支持为裸眼3D行业快速稳定发展提供了良好的政策环境，也为裸眼 3D 广告行业的发展提供契机。
2、有利于满足裸眼 3D 广告行业的市场需求，抓住行业发展机遇
相较于传统的平面广告，裸眼 3D 广告新颖且震撼的展示形式，给观看者带
来强烈的视觉冲击并留下深刻印象，目
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