证券代码:301101 证券简称:明月镜片 公告编号:2024-041
明月镜片股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
明月镜片股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 6 日召开了第
二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内 容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将“常规树脂镜片扩产 及技术升级项目”的预定可使用状态时间相应调整。本次募投项目延期事项在董 事会的审批权限范围内,无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意明月镜片 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3473 号)同意 注册,明月镜片获准首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,358.54 万股,每
股面值 1 元,每股发行价格为人民币 26.91 元,募集资金总额为人民币
903,783,114.00 元,扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 792,923,877.64 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合
伙)进行了审验,并于 2021 年 12 月 13 日出具了“信会师报字[2021]第 ZA15935
号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日,公司募投项目投资进度情况如下:
单位:万元
拟使用募集资金 截至 2024 年 11 项目可行性是否
项目名称 投资总额 投资金额 月 30 日已投入金 发生重大变化
额
1、高端树脂镜片扩产项目 32,367.69 30,042.80 3,157.80 否
2、常规树脂镜片扩产及技术 14,968.48 14,086.43 6,710.20 否
升级项目
3、研发中心建设项目 6,210.47 6,210.47 3,016.27 否
4、营销网络及产品展示中心 6,456.34 6,456.34 1,126.87 否
建设项目
合计 60,002.98 56,796.04 14,011.14 -
注:①上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。②上述数
据未经审计,最终以审计数据为准。
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
根据募投项目的实施进度,经审慎分析和认真研究,为了维护全体股东和公 司的利益,在项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规 模都不发生变更的情况下,公司决定将募投项目“常规树脂镜片扩产及技术升级
项目”进行延期。上述募投项目截至 2024 年 11 月 30 日的资金投入情况,及本
次延期前后项目达到预定可使用状态日期如下:
单位:万元
拟使用募集 截至 2024 年 11 原预计达到预定 延期后预计达到
项目名称 资金投资金 月 30 日已投入 可使用状态日期 预定可使用状态
额 金额 日期
常规树脂镜片扩产及技术升 14,086.43 6,710.20 2024/12/8 2027/12/7
级项目
截至目前延期的募投项目仍处于稳步推进过程中,不存在变更用途的计划。 若未来因市场环境、行业政策等因素而导致募投项目发生重大变化,公司将按照 规定履行相关审批程序并及时履行信息披露义务。
四、部分募集资金投资项目延期的具体原因
公司拟用募集资金 14,086.43 万元投资于常规树脂镜片扩产及技术升级项
目,建设内容包括生产车间、配套车间等其他配套工程设施。自募集资金入账以 来,公司积极推进募投项目的实施,且上述募投项目是基于公司发展战略、业务 开展情况和行业发展趋势确定的,已在前期经过充分的可行性论证。但 2021 年 度和 2022 年度公司所处行业受到宏观环境因素影响短期内有所波动,鉴于本项 目投资范围较大,为保障募集资金的使用效益,经审慎分析和认真研究,在保证 募集项目不变的情况下,公司对募投项目分批次实施。
根据外部客观环境因素的变化情况,公司调整了部分项目的实施进度和方案, 故延长了建设时间,结合目前募投项目的实际进展情况,经审慎研究,公司决定
对上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司将继续统筹协调、全力推进,确保募投项目后续的顺利实施。公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成:
1、密切关注市场变化,加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法有效;
2、加强对募投项目的管理,定期对项目进度进行监督,确保募投项目进度、质量可控,保障项目按期完成。
五、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期,是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,未改变投资项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模,项目的延期仅涉及募投项目进度的变化,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司也将加强对项目进度的监督,使项目按新的计划进行,实现公司与全体投资者利益的最大化。
六、履行的审议程序
(一)董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于部
分募投项目延期的议案》,董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将“常规树脂镜片扩产及技术升级项目”的预定可使用状态时间相应调整。本次募投项目延期是公司经综合考虑,根据项目实际开展情况、建设进度等作出的审慎决定,该事项仅涉及项目建设进度变化,未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
(二)监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届监事会第十六次会议审议通过《关于部
分募投项目延期的议案》,监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目延期的事项,是公司根据实际经营情况作出的合理决策,符合上市公司募集资金使用的有关规定,符合全体股东利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此,监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经董事会、监事会审议通过,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。
综上,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议;
2、第二届监事会第十六次会议决议;
3、东方证券股份有限公司出具的《关于明月镜片股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
特此公告。
明月镜片股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 9 日